CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 11, 2024

==> picture [185 x 27] intentionally omitted <==

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-017

中节能铁汉生态环境股份有限公司

关于召开公司2024 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年 2月26日对外披露了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-015），公司定于2024年3月15日（星期五）下午15:00 在深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室召开2024 年第一次临时股东大会。现将股东大会的相关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）2024年一 次临时股东大会定于2024年3月15日（星期五）在公司农科商务办公楼 七楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下：

• 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五十次（临时） 会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开日期和时间：2024年3月15日下午15:00

• （2）网络投票时间为：2024年3月15日

1

==> picture [185 x 27] intentionally omitted <==

其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时 间为：2024年3月15日9:15至15:00的任意时间；通过深交所交易系统进 行网络投票的时间为：2024年3月15日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下 午13:00-15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投 票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网 络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书 委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在 册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

6、会议的股权登记日：2024年3月11日(星期一)

7、出席对象：

（1）截至2024年3月11日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国 结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公

司股东。

司股东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	300197	节能铁汉	2024年3月11日

2

==> picture [185 x 27] intentionally omitted <==

优先股	140008	铁汉优01	2024年3月11日
（2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。

（4）其他相关人员。

8、会议地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼 会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案编码

提案编 码	提案编 码	提案名称	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案
1.00	关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立 董事候选人提名的议案		应选人数（6 人）
1.01	提名何亮先生为公司第五届董事会非独立董事暨 提名候选人的议案		√
1.02	提名杨凯华先生为公司第五届董事会非独立董事 暨提名候选人的议案		√
1.03	提名莫夏泉先生为公司第五届董事会非独立董事 暨提名候选人的议案		√
1.04	提名董学刚先生为公司第五届董事会非独立董事 暨提名候选人的议案		√
1.05	提名胡正鸣先生为公司第五届董事会非独立董事 暨提名候选人的议案		√
1.06	提名郭子丽女士为公司第五届董事会非独立董事 暨提名候选人的议案		√

3

==> picture [185 x 27] intentionally omitted <==

2.00	关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董 事候选人提名的议案	应选人数（3 人）
2.01	提名李莎女士为公司第五届董事会独立董事暨提 名候选人的议案	√
2.02	提名白俊仁先生为公司第五届董事会独立董事暨 提名候选人的议案	√
2.03	提名孔庆江先生为公司第五届董事会独立董事暨 提名候选人的议案	√
3.00	关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工 代表监事候选人提名的议案	应选人数（2 人）
3.01	提名张蕾女士为公司第五届监事会非职工代表监 事候选人的议案	√
3.02	提名李芳女士为公司第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案	√

2、特别提示及说明

（1）审议情况：以上议案已经公司第四届董事会第五十次（临时） 会议、第四届监事会第二十四次（临时）会议审议通过。具体内容详见 同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

（2）议案1.00、2.00和3.00需实行累积投票制表决，本次应选非独 立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数 为其所持有表决权的股份数量乘以相应的应选人数，股东可以将所拥有 的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但 总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份 的股东以外的其他股东）。

4

==> picture [185 x 27] intentionally omitted <==

（4）公司优先股股东有权出席本次股东大会与普通股股东共同 表决。

四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身 份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券 账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授 权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登 记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登 记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证 券账户卡办理登记。

（3）异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股 东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东 账户复印件。

2、登记时间：2024年3月12日9:00--16:00。

3、登记地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼 董事会秘书办公室。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件 到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深

5

==> picture [185 x 27] intentionally omitted <==

圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流 程见附件一。

六、其他事项

• 1、会务联系方式：

联系地址：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼董事 会秘书办公室。

邮政编码：518040

联系人：邓伟锋、罗竹

联系电话：（0755）82917023 联系传真：（0755）82927550

2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

七、备查文件

• 1、公司第四届董事会第五十次（临时）会议决议；

• 2、公司第四届监事会第二十四次（临时）会议决议；

• 3、其他备查文件。

特此公告。

==> picture [434 x 32] intentionally omitted <==

中节能铁汉生态环境股份有限公司

2024年3月11日

6

==> picture [185 x 27] intentionally omitted <==

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股：投票代码：350197、投票简称：铁汉投票。

• 2、优先股：投票代码：369807、投票简称：铁汉优投。

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东 应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举 票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的， 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人， 可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ①选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，

7

==> picture [185 x 27] intentionally omitted <==

但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• ②选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配， 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数 为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意 分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有 议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效 投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已 投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

• 5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2024年3月15日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午

13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

8

==> picture [185 x 27] intentionally omitted <==

三、通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月15日上午9:15，结

• 束时间为2024年3月15日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身 份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体 的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规 则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投票。

9

==> picture [186 x 27] intentionally omitted <==

附件二：

授 权 委 托 书

致：中节能铁汉生态环境股份有限公司

兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席中节能铁汉生态环 境股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行 使表决权。

本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表

决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		该列打勾 的栏目可 以投票
累积投 票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于公司董事会换届选举暨第五届 董事会非独立董事候选人提名的议 案	应选人数 （6 人）	同意票数
1.01	提名何亮先生为公司第五届董事会 非独立董事暨提名候选人的议案	√
1.02	提名杨凯华先生为公司第五届董事 会非独立董事暨提名候选人的议案	√
1.03	提名莫夏泉先生为公司第五届董事 会非独立董事暨提名候选人的议案	√
1.04	提名董学刚先生为公司第五届董事 会非独立董事暨提名候选人的议案	√
1.05	提名胡正鸣先生为公司第五届董事 会非独立董事暨提名候选人的议案	√
1.06	提名郭子丽女士为公司第五届董事 会非独立董事暨提名候选人的议案	√

10

==> picture [186 x 27] intentionally omitted <==

2.00	关于公司董事会换届选举暨第五届 董事会独立董事候选人提名的议案	应选人数 （3 人）	同意票数
2.01	提名李莎女士为公司第五届董事会 独立董事暨提名候选人的议案	√
2.02	提名白俊仁先生为公司第五届董事 会独立董事暨提名候选人的议案	√
2.03	提名孔庆江先生为公司第五届董事 会独立董事暨提名候选人的议案	√
3.00	关于公司监事会换届选举暨第五届 监事会非职工代表监事候选人提名 的议案	应选人数 （2 人）	同意票数
3.01	提名张蕾女士为公司第五届监事会 非职工代表监事候选人的议案	√
3.02	提名李芳女士为公司第五届监事 会非职工代表监事候选人的议案	√
	委托人名称或姓名： 委托人股东账号： 受托人姓名： 委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期： 年 月 日	委托人身份证号码： 委托人持有股数： 受托人身份证号码：

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

11

==> picture [185 x 27] intentionally omitted <==

附件三

中节能铁汉生态环境股份有限公司

2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号
股东账号		持股数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编

12