CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Oct 28, 2021

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证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2021-086

中节能铁汉生态环境股份有限公司

关于召开公司2021 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、 “节能铁汉”）2021年第四次临时股东大会定于2021年11月16日（星期 二）在公司农科商务办公楼七楼会议室召开，现将本次会议有关事项通 知如下：

• 1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十次会议审议 通过了《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》，本次股东 大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开日期和时间：2021年11月16日下午14:45 （2）网络投票时间为：2021年11月16日

其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的 时间为：2021年11月16日9:15至15:00的任意时间；通过深交所交易系 统进行网络投票的时间为：2021 年11 月16 日上午9:15—9:25 ，

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9:30-11:30，下午13:00-15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投 票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网 络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书 委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在 册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

6、会议的股权登记日：2021年11月10日 (星期三)

7、出席对象：

（1）截至2021年11月10日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中 国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• （4）其他相关人员。

8、会议地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼 会议室。

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二、会议审议事项

1、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度外部审计机构的议案》；

2、审议《修订<公司章程>的议案》；

3、审议《募集资金管理制度》；

4、审议《修订<关联交易管理制度>》；

• 5、审议《修订<股东大会累积投票制实施细则>》；

6、审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

• 7、审议《关于公司监事薪酬方案的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次 会议审议通过，具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披 露网站的相关公告。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于续聘致同会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2021 年度外部审计机构 的议案	√

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2.00	修订《公司章程》的议案	√
3.00	《募集资金管理制度》	√
4.00	修订《关联交易管理制度》	√
5.00	修订《股东大会累积投票制实施细则》	√
6.00	关于公司董事、高级管理人员薪酬方案 的议案	√
7.00	关于公司监事薪酬方案的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人 身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证 券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、 授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理 登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登 记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证 券账户卡办理登记。

（3）异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股 东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东 账户复印件。

2、登记时间：2021年11月12日上午9:00--16:00。

• 3、登记地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼

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董事会秘书办公室。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件 到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深 圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作 流程见附件一。

六、其他事项

1、会务联系方式：

联系地址：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼董事 会秘书办公室。

邮政编码：518040

联系人： 李强（代）、黄美芳

联系电话：（0755） 82917023 联系传真：（0755） 82927550

2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议；

2、公司第四届监事会第六次会议决议；

3、其他备查文件。

特此公告。

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中节能铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会 2021年10月29日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350197

• 2、投票简称：铁汉投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

（1）议案设置

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于续聘致同会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2021 年度外部审计机构 的议案	√
2.00	修订《公司章程》的议案	√
3.00	《募集资金管理制度》	√
4.00	修订《关联交易管理制度》	√
5.00	修订《股东大会累积投票制实施细则》	√
6.00	关于公司董事、高级管理人员薪酬方案 的议案	√
7.00	关于公司监事薪酬方案的议案	√

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（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

• （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议 案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效 投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已 投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

• （4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021年11月16日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午

13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月16日上午9:15，结束 时间为2021年11月16日下午15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所 投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身 份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体 的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规 则指引栏目查阅。

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3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投票。

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附件二：

授 权 委 托 书

致：中节能铁汉生态环境股份有限公司

兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席中节能铁汉生态环 境股份有限公司2021年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行 使表决权。

本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表

决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	√
非累积投票提案
1.00	关于续聘致同会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2021 年度外部 审计机构的议案	√
2.00	修订《公司章程》的议案	√
3.00	《募集资金管理制度》	√
4.00	修订《关联交易管理制度》	√
5.00	修订《股东大会累积投票制实施细	√

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	则》
6.00	关于公司董事、高级管理人员薪酬 方案的议案	√
7.00	关于公司监事薪酬方案的议案	√
委托人名称或姓名： 委托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持有股数： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

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附件三

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中节能铁汉生态环境股份有限公司

2021年第四次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号
股东账号		持股数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编

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