CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Management Reports 2011

Apr 29, 2011

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

2010 年度董事会工作报告

董事长：刘水

各位董事：

我受董事会的委托，对2010 年度公司董事会的工作报告如下。

一、报告期内公司经营情况

第一部分 报告期公司经营情况回顾

（一）公司总体经营情况概述

2010 年，在我国经济形势整体走好（GDP 增速10.3%）的大环境下，国家继续加大对 基础设施建设投入，全年社会固定资产投资278,140 亿元，增长23.8%。近几年国家出台 的一系列区域发展规划带来了包括基础设施、城市建设、房地产开发、流域生态治理等 大量的投资建设机会，为生态环境建设（包括生态修复和园林绿化）行业的未来发展提 供了广阔的空间。2010 年，公司把握良好的市场环境，以及深圳申办世界大学生运动会 的机遇，依靠灵活高效的招投标策略和紧密的团队合作精神，进一步扩大了公司的业务， 各项财务指标再次实现强劲增长。2010 年10 月被深圳市风景园林协会评为“2008-2009 年度‘深圳市优秀园林企业’第一名”、“‘深圳市十强优秀园林企业’第一名”、“‘深圳 市特色园林企业（生态修复）’第一名”，奠定了公司在行业（生态修复）的（区域）龙 头地位。

经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计（广会所审字[2011]第10000220400号）， 2010 年度公司实现主营业务收入41613.23 万元，比2009 年的25342.52 万元增长64.2%； 实现净利润6459.26 万元，比2009 年4969.36 万元增长29.98%。扣除非经常性损益后实 现净利润6249.65 万元，比2009 年度3781.35 万元增长65.28%。

截止2010 年12 月31 日，公司总资产为33257.89 万元，比年初22308.84 万元增长 49.08%；净资产为22897.86 万元，比年初16438.60 万元增长39.29%。资产负债率为 31.15%。

公司全年无工程质量投诉，无重大安全事故，获选2010 年广东省20 强优秀风景园林 企业，星河丹堤和星河发展中心获2010 年国家优秀景观工程金奖，皇庭港湾获广东省优 秀景观工程金奖。

2010 年，公司在城市园林绿化企业一级资质、风景园林工程设计专项乙级资质；造林 工程施工乙级资质；造林工程规划设计丙级资质的基础上，取得了市政工程三级资质， 土石方运输三级资质，园林古建筑工程专业承包三级。新增国家注册一级建造师至5 名， 高级园林工程师共11 名，中级园林工程师共41 名。同时成功申报了福田区总部企业认 证

2010 年公司在上游产业链的建设方面取得了一定的成就，表现在苗圃建设、景观设 计和科技研发方面的长足进步，使公司的产业链更完整，整体竞争实力更强大。 苗圃建设方面，完善了苗圃各项规章管理制度，制定了一系列苗圃技术规范，在梅 州大坪制定了《2175 亩大坪苗圃规划》并进入了实施阶段。

科技研发方面，完成2010 年深圳市生物、互联网、新能源产业发展专项资金项目《植 物废弃物资源循环利用研究》 、深圳市环保专项资金项目《植物废弃物资源循环利用》、

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1

与湖北省水利厅水保站合作项目《岩质边坡水土保持生态修复新技术研究》、与梧桐山公 园管理处合作项目《边坡生态修复跟踪观测研究》及福田区科技重点资金申请。新申请 发明专利一项，新型实用专利2 项，发表学术论文4 篇。

（二）公司主营业务及经营状况

1、公司主营业务及分行业、分产品情况

（1）营业收入

（1）营业收入
项 目	2010 年度	2009 年度
主营业务收入	409,744,371.61	248,663,977.10
其他业务收入	6,387,920.86	4,761,201.89
合 计	416,132,292.47	253,425,178.99

（2）营业成本

（2）营业成本
项 目	2010 年度	2009 年度
主营业务成本	280,517,497.14	174,217,028.24
其他业务成本	4,209,450.80	3,022,490.71
合 计	284,726,947.94	177,239,518.95

（3）营业收入按业务列示如下：

项 目	2010 年度	2009 年度
生态修复工程收入	171,601,379.95	92,788,023.82
园林绿化工程收入	238,142,991.66	155,875,953.28
设计维护收入	6,269,726.68	4,753,192.18
苗木及营养土销售收入	118,194.18	8,009.71
合 计	416,132,292.47	253,425,178.99

（4）营业成本按业务列示如下：

项 目	2010 年度	2009 年度
生态修复工程成本	109,298,696.14	59,033,055.74
园林绿化工程成本	171,218,801.00	115,183,972.50
设计维护成本	4,153,233.36	3,017,599.95
苗木及营养土销售成本	56,217.44	4,890.76

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2

合 计 284,726,947.94 177,239,518.95

（5）营业收入按地区列示如下：

地 区	2010 年度	2009 年度
华南地区	251,638,563.78	195,802,672.43
华北地区	65,774,478.69	24,896,438.88
华东地区	39,167,529.69	27,665,827.93
华中地区	37,314,300.28	2,580,169.24
西南地区	22,237,420.03	2,480,070.51
合 计	416,132,292.47	253,425,178.99

（6）营业成本按地区列示如下：

地 区	2010 年度	2009 年度
华南地区	173,435,377.08	138,670,812.95
华北地区	43,510,447.36	17,728,234.14
华东地区	25,108,364.85	17,102,489.72
华中地区	27,353,355.27	2,176,843.00
西南地区	15,319,403.38	1,561,139.14
合 计	284,726,947.94	177,239,518.95

2、近三年主要财务数据及财务指标变动情况

单位：（人民币）万元

	2010年	2009年	增减变动幅度 (％)	2008年
营业总收入	41613.23	25342.52	64.2%	15158.39
营业利润	7227.64	4349.75	66.16%	2215.78
利润总额	7474.24	5726.32	30.52%	2344.46
归属于上市公司 股东的净利润	6459.26	4949.46	30.5%	2036.22
归属于公司股东 的扣除非经常性 损益后的净利润	6249.65	3781.35	66.15%	1,926.84
基本每股收益 (元)	1.40	1.30	7.69%	0.59
加权平均净资产 收益率	39.29%	51.62%	-	45.64%

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3

经营活动产生的 现金流量净额 总 资 产 归属于上市公司 股东的所有者权 益 股 本	2652.99	-298.45	-	-220.21
	2010年末	2009年末	增减变动幅度 (％)	2008年末
	33257.89	22308.84	49.08%	8329.52
	22897.86	16438.60	39.29%	5479.25
	4606.06	4606.06	-	2016

• 3、报告期内，公司的主营业务及其结构未发生重大变化。

• 4、公司综合毛利率变动情况

本年度综合毛利率为31.58%,较上年同期30.06%提高1.52%。主要是公司严格控制采 购成本，减少损耗。2010年度公司在集中采购和劳动力合约管理上进行更多的强化和优 化,大宗材料的集中采购促使采购管理更加规范，通过与劳务公司和劳务工队的紧密有效 的合作,有效控制了材料和人力成本。

5、主要客户情况

2010 年公司前五名客户的营业收入情况如下：

客 户 名 称	收入金额	占全部营业收入的比例（%）
天津泰达园林建设有限公司	26,879,798.98	6.46
长沙观音谷房地产开发有限公司	26,040,704.47	6.25
深圳市东深工程有限公司	25,573,414.68	6.15
深圳卓越世纪城房地产开发有限公司	21,175,613.53	5.09
龙岗区龙城街道办	16,979,110.90	4.08
合 计	116,648,642.56	28.03

6、非经常性损益情况

单位：人民币元

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4

非流动资产处置收益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	0
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府	3,185,000
补助除外
除上述各项之外的营业外收支净额	-719,000
小计	2,466,000
减：非经常性损益相应的所得税	369,900
减：少数股东损益影响数	0
非经常性损益影响的净利润	2,096,100
（三）报告期公司费用构成情况

报告期公司管理费用4270.45万元，比2009年增长92.8%，主要是公司业务发展导致 管理费用增加；财务费用195.45万元，比2009年134.86万元增长44.93%，主要是公司增 加银行借款所致。

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5

项目	2010年	2010年	2009年	2009年	同比增减
	金额（元）	占营业收入	金额（元）	占营业收入
		比重		比重
营业税金及附加	13，732,697.22	3.30	8,303,645.66	3.28	65.38%
销售费用	—		—
管理费用	42,704,500.26	10.26	22,167,193.25	8.75	92.65%
财务费用	1,954,459.42	0.47	1,348,563.29	0.53	44.93%
营业外收入	3，185,000.00	0.77	13,853,659.64	5.47	-97.70%
营业外支出	719,000.00	0.17	88,000.00	0.03	717.05%

变动原因分析：

• （1）营业税金及附加较上年同期增长65.38 %，主要是报告期内公司营业收入增加所

• 致。

（2）管理费用较上年同期增长92.65 %，主要原因是：公司继续加大研发资金投入； 公司因业务规模不断扩大，增加管理人员和调薪，使工薪及福利费用、业务开拓及上市 形成的相关差旅费用也较上年增加等等因素。

• （3）财务费用较上年同期增长44.93 %，主要原因是公司短期借款增加所致。

• （4）营业外收入较上年同期减少97.7 %，主要原因是2009年度公司拥有的惠州市大

• 亚湾中心区北区土地使用权盘整收益较大,本年营业外收入主要是各项政府补贴收入。

（5）营业外支出较上年同期增长717.05 %，主要原因是2010年对外捐赠支出为71.9万 元，其中向壹基金、玉树灾区、广东省扶贫基金、深圳市绿色基金会和广东省风景园林 协会分别捐赠6万元、10万元、50万元、5万元和0.9万元。

（四）报告期公司主要资产构成情况

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	比去年同期增减	增减比例 （%）	2010年各项 资产占总资 产比重
货币资金	107,845,847.54	80,357,888.65	27，487，958.89	34.21	32.43%
应收账款净额	21,747,793.58	15，971,004.08	5，776，789.5	36.17	6.54%
预付款项	6，584,048.40	3,168,896.01	3，415，152.39	107.77	1.98%
其他应收款	22,368,640.10	22,250,120.85	118，519.25	0.53	6.73%
存货	134，486，930.16	79，294，009.73	55，192，920.43	69.61	40.44%

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6

长期股权投资	1,109,980.00	1,109,980.00	—	—	0.33%
固定资产	31,308,555.28	18,544,712.89	12，763，842.39	68.83	9.41%
无形资产	195，990.94	103,510.74	92，480.2	89.34	0.06%
长期待摊费用	6,489,392.16	1,957,161.95	4，532，230.21	231.57	1.95%
递延所得税资产	441,687.69	331,101.67	110，586.02	33.40	0.13%
资产总计	332,578,865.85	223,088,386.57	109，490，479.28	49.08	100%

变动较大项目原因分析：

• （1）货币资金较年初增长 34.21 %，主要是公司经营规模快速扩大，同时加强工程结

• 算回款所致。

（2）应收账款较年初增长 36.17 %，主要是公司工程收入增长和工程结算项目增加所 致。

（3）预付账款较年初增长 107.77 %，主要原因是预付上市费用及购房款等款项。

（4）存货较年初增长 69.61%， 主要原因是公司经营业绩出现了较大幅度的增长，公 司开工项目也较上年有较大增长，工程投入增加所致。

（5）固定资产较年初增长 68.63%，主要是公司根据经营需要新购房产、运输设备及 其他设备所致。

（6）无形资产较年初增长 89.34 %，主要是本年购入一种裸露岩体坡面低养护的植物 护坡方法 11.2 万元所致。

（7）长期待摊费用较年初增长 231.57 %，主要原因是公司支付办公室装修费用和梅县 大坪镇苗圃租金等费用所致。

（8）递延所得税资产较年初增长 33.4%，主要是计提坏账准备增加会计处理和税法差 异所致。

（五）报告期负债变动情况

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7

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	比去年同期增减	增减比例
短期借款	41,500,000.00	18,350,000.00	23，150，000.00	126.16%
应付帐款	27,156,128.13	20,473,834.33	6，682，293.80	32.64%
预收帐款	15,598,332.39	5,684,590.00	9，913，742.39	174.40%
应付职工薪酬	3,628,196.37	1,288,743.17	2，339，453.20	1.82%
应交税费	9,891,992.19	7,140,272.02	2，751，720.17	38.54%
其他应付款	5，825,570.89	5,764,904.70	60，666.19	1.05%
负债合计	103,600,219.97	58,702,344.22	44，897，875.75	76.48%

变动原因分析：

• （1）短期借款较年初增长126.16%，主要原因是公司规模扩大,为补充流动资金向银行

• 增加借款所致。

• （2）应付帐款较年初增长32.64%，主要原因是公司经营规模增长较快，采购材料增加

• 相应应付账款余额增加所致。

• （3）预收帐款较年初增长174.4%，主要原因是公司2010年末新开工项目的预收款项形

• 成所致。

• （4）应交税费较年初增长38.54%，主要原因是公司工程收入增长所致。

• （六）报告期公司现金流量情况

报告期内，公司现金流量净额为2691万元。其中：经营活动现金流量净额2653万元； 投资活动现金流量净额-2334.69万元；筹资活动现金流量净额2372.76万元。

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项目	2010年12月31日	2009年12月31日	比去年同期
			增减比例（%）
经营活动现金流入小计	355,272,455.51	234,968,540.72	51.20%
经营活动现金流出小计	328,742,506.49	237,912,786.99	38.18%
经营活动产生的现金流量净额	26,529,949.02	-2,944,246.27
投资活动现金流入小计		20,496,168.30
投资活动现金流出小计	23,346,856.93	20,544,636.46	13.64%
投资活动产生的现金流量净额	-23,346,856.93	-48,468.16
筹资活动现金流入小计	45,508,552.44	81,400,000.00	-44.09%
筹资活动现金流出小计	21,780,957.82	11,369,302.30	91.12%
筹资活动现金流量净额	23,727,594.62	70,003,697.70
现金及现金等价物净增加额	26,910,670.53	67,101,983.27

• 1、经营活动现金流入比上年同期增长51.2 %，主要是工程收入和工程回款增加所致 。

• 2、经营活动现金流出比上年同期增长38.18%，主要是报告期内公司经营规模扩大，

• 材料采购和劳务支出及相关费用增加所致。

• 3、筹资活动现金流入比上年同期减少44.09 %，主要原因是报告期内虽增加了银行

• 借款，但2009年公司吸收新股东投入资金较大，所以2010年度筹资活动现金流入比上年 同期减少。

• 4、筹资活动现金流出比上年同期增长91.12%，主要原因是报告期内偿还相关银行借

• 款和利息增加所致。

（七）报告期公司研发投入和自主创新情况

• 1、2010 年公司投入的研发费用为1671.25万元。公司获得政府科技部门科研补贴170

• 万元。

2、自主创新情况

为不断增强公司的核心竞争力，公司设立专门的研发部门，工程部门与研发部门人 员互相交叉，在工程施工中对研发技术进行测试，以保证公司的研发技术能够迅速的在

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9

实际经营中应用。

• 公司的研发工作注重与外部科研机构的合作，现为深圳大学生命科学学院、深圳职

• 业技术学院等大中专院校的实习基地。

• 公司保持技术创新的机制及制度安排：（1）鼓励自主创新，建立专门的企业研究中

• 心；（2）加强与高校、科研单位的技术合作；（3）建立完善的激励奖励制度，不断鼓

• 励创新（4）建立完善的岗位职责和合理的分配原则。（5）积极引进高级研究人才。

• 3、正在研发项目的情况

• （1）公司独立进行的研发项目

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10

			资助
申报	项目名	主管（立		实施时
			科研
年份	称	项）部门		间
			经费
	园林大	深圳市
	乔木免	科技工		2009.03
			50 万
2009	剪移植	贸和信		—
			元
	关键技	息化委		2011.05
	术研究	员会
	植物废	深圳市
	弃物资	科技工		2010.06
			100
2010	源循环	贸和信		—
			万元
	利用研	息化委		2011.12
	究	员会
	植物废
	弃物资	深圳市		2010.02
2010	源循环	人居环	260	—
	利用研	境委员	万元	2012-02
	究	会

内容摘要

利用多孔管和生物胶质腐殖质肥可 向地下科学注水、施肥、补氧及排水， 再用蒸腾抑制技术和树冠微雾技术解决 树木移植过程及移植后养护中的水分平 衡，使移栽树木尽快恢复生长，立地成 景。

研发的主要内容有：①采用静态循环堆 肥新工艺，研究工艺参数与过程控制； 改进国内现有利用植物废弃物生产生物 有机肥的工艺流程，降低其能源消耗， 提高生产效率。②通过发酵工艺生产的 生物有机肥为基质，再配制生产适用于 不同农业领域的新型肥料系列 。③肥料 系列产品在城市园林绿化和农业上产中 的应用效果研究。④植物循环经济效益 评估研究。

研发的主要内容有：①采用静态循环 堆肥新工艺，研究工艺参数与过程控制。 进一步改进国内现有利用城市植物废弃 物生产生物有机肥的工艺流程，降低其 能源消耗，提高生产效率。②通过发酵 工艺生产的生物有机肥为基质，再配制 生产适用于不同农业领域（林业、园艺、 大田农作物及石场和高速公路边坡等）

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11

的新型肥料系列 。③堆肥系列产品在城 市园林绿化中应用效果研究。④植物循 环经济效益评估研究。

	植物废
		深圳市		2010.10
	弃物资		80 万
2010		福田区		—
	源循环		元
		科技局		2013.02
	利用
	节水微	自主研
2009	灌技术	发
	应用研
	究	项目

研发的主要内容有：①采用静态循 环堆肥新工艺，研究工艺参数与过程控 制。进一步改进国内现有利用城市植物 废弃物生产生物有机肥的工艺流程，降 低其能源消耗，提高生产效率。②通过 发酵工艺生产的生物有机肥为基质生 产，再配制生产适用于不同农业领域（林 业、园艺、大田农作物及石场和高速公 路边坡等）的新型肥料系列。③堆肥系 列产品在城市园林绿化中应用效果研 究。④二次粉碎工艺的研究。⑤植物循 环经济效益评估研究。

将节水微灌技术应用到裸露边坡、 矿质岩体、高速公路边坡等特殊的种植 平面，收集利用雨水、污水等进行灌溉， 实现节约用水、资源再利用。深入探索、 研究污染源的形成机理与其在“土壤— 生物—大气—水体”迁移规律, 建立以 阻断立体污染的新技术、新方法等为重 点的一体化的综合治理理论与“农业立 体污染”防治技术体系, 从而为科学治 理水污染提供技术支撑, 最大限度减少 水质性缺水, 为灌溉增加有效供水数

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12

量。

植物抗 逆基因 自主研 和抗旱 2009 发 综合技 项目 术的研 究

本研究旨在利用沙生植物胡杨、铃 铛刺、罗布麻为材料，以基因工程和生 物信息学为手段，通过Genebank及NCBI 数据库检索抗旱功能基因及其调控转录 因子，进行聚类分析，设计引物，利用 RT-PCR及RACE方法，筛选得到抗旱诱导 表达基因序列，在进行功能基因验证后， 改造启动子，合成表达调控组件，构建 园林植物特异性高效表达载体，建立高 效的相关的遗传转化体系，采用农杆菌、 基因枪等介导的转化方法，将克隆到的 抗旱基因导入园林植物中，从中筛选出 能够稳定、高效表达抗旱物质的转基因 工程植株，并进行田间试验及安全性评 价。

通过分析其在不同胁迫条件下的表达情 况，构建高效植物表达载体，建立荒坡 绿化植物的遗传转化体系，获得上述抗 逆基因的转基因植株，从而进行筛选和 选育，培育出抗旱、耐盐碱、耐低温的 荒坡绿化植物新种质和新品系，在边坡 防护、屋顶绿化和生态保护中发挥作用。

水源保 自主研 护区薇 2009 发 甘菊防 项目 治研究

为保证水质安全，对水源保护区薇 甘菊的防治采用生物防治和人工防治相 结合的方法。即采用引入田野菟丝子寄 生薇甘菊的方法进行防治试验，按照每 3--5平方米放置一株田野菟丝子袋苗,

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养护一年后，可较好地控制住薇甘菊的 危害。对田野菟丝子防治效果不良的地 方可结合采用人工防治的方法进行防 治。

（2）公司与他人合作的研究项目

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主 管 资助 申报 项目名 （ 立 科研 承担 合作 实施时 年份 称 项）部 经费 单位 单位 间 门

内容摘要

本项目以《裸露坡面生 态恢复新技术研究》课题成 果为基础，将本科研成果转 化为生产力。课题通过开发 野生植物资源，筛选出抗干 旱、耐瘠薄、常绿、花期长 的岩体立面绿化适用植物 新品种，进行繁殖技术和栽 培研究，为裸露坡面生态恢 复和水土保持开拓了新的 种质资源和应用技术。

							态恢复新技术研究》课题成
				深圳
							果为基础，将本科研成果转
				市铁
	裸露坡						化为生产力。课题通过开发
				汉生	仲恺
	面生态	国家				2009.06	野生植物资源，筛选出抗干
			50 万	态环	农业
2009	恢复新	科技				—	旱、耐瘠薄、常绿、花期长
			元	境股	工程
	技术应	部				2011.06	的岩体立面绿化适用植物
				份有	学院
	用研究						新品种，进行繁殖技术和栽
				限公
							培研究，为裸露坡面生态恢
				司
							复和水土保持开拓了新的
							种质资源和应用技术。
	边坡复			深圳			本项目以曾经实验证
	绿物种			市铁			实效果良好的72 种植物为
	专用植			汉生	仲恺		基础，创建具备“专用性、
		广东				2009.05
	物的繁		30 万	态环	农业		多样性和互补性”的华南地
2009		省科				—
	育技术		元	境股	工程		区边坡复绿特种专用植物
		技厅				2011.05
	研究及			份有	学院		母本园，并且研究快速繁育
	应用推			限公			技术，满足边坡复绿对特种
	广			司			专用植物的需要。
	营造滨	深圳	10 万	深圳	深圳	2009.01	本项目在分析我国南
2009	水植物	市人	元（主	信息	市铁	—	方河流的物理结构与生态
	景观改	居环	要给	职业	汉生	2010.12	特点的基础上，根据环境和
	善水质	境委	承担	技术	态环		水质情况，营造不同的滨水

本项目以曾经实验证 实效果良好的72 种植物为 基础，创建具备“专用性、 多样性和互补性”的华南地 区边坡复绿特种专用植物 母本园，并且研究快速繁育 技术，满足边坡复绿对特种 专用植物的需要。

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状况的 员会 单位） 学院 境股 植物景观，在环境美化的同 实践研 份有 时达到污水治理的目的，提 究 限公 出了以生物/生态技术为核 司 心的河流水质净化与生态 修复综合技术方案。对水质 的改善作用以水质分析结 果为指标，包括水体透明 度、氨氮和总磷、溶解氧、 化学需氧量、生物需氧量 等。对园林景观的评价指标 包括生态学指标（成活）、 艺术性指标（美观）和经济 学指标（低成本），并以生 态学指标为重。

• 4、公司的最近三年研发投入及其占营业收入的比重

单位：万元

项目	2010年	2009年	2008年
研发费用	1,671.25	1,035	981.00
营业收入（母公司）	41,613.23	25,342.52	15,136.91
所占比例	4.02%	4.08%	6.48%

第二部分 对公司未来发展的展望

• （一）行业发展趋势和市场竞争情况

• 1、生态环境不断被破坏的现状促使生态修复领域的发展

20 世纪以来，全球生态环境恶化的问题越来越严重。2009 年12 月192 个国家的环 境部长和其他官员在丹麦首都哥本哈根召开世界气候大会。2009 年11 月25 日温家宝主 持召开国务院常务会议宣布2020 年碳排放目标是比2005 年单位GDP 减排40%。解决全球 变暖问题，除了降低碳排放外，更重要的在于加大生态修复领域的投入，提高地表绿色 植物覆盖率，以吸收二氧化碳等温室气体，提高植被的增汇功能。

生态环境恶化还表现为植被被破坏、水土流失、沙漠化等方面。根据我国国土资源 部、水利部和环保部的统计，目前全国水土流失面积为356 万平方公里，沙化土地174 万平方公里，每年流失的土壤总量达50 亿吨，全国113,108 座矿山中，采空区面积约为 134.9 万公顷，采矿活动占用或破坏的土地面积238.3 万公顷，植被破坏严重。 生态环境破坏最终会影响到人类的生产生活，甚至影响到人类的繁衍生息。近年来生态

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环境恶化对人类不良影响的表现越来越明显，加大生态环境建设投入以保护越来越脆弱 的生态环境已刻不容缓。

2、城市化的进程推动园林绿化领域的发展

城市化的发展会促进市政园林绿化领域的发展。自改革开放以来，我国城市化率从 1978 年的17.9%提高到2008 年的45.7%，近期城市化发展的进程呈现出加速趋势。城市 化的发展必然会促进以市政园林为主要代表的城市绿地发展，城市绿地被称为“城市之 肺”，可以为生活在城市的居民提供休憩、观赏和游玩的场所，是城市生态系统的基础环 节。

其次，城市化的发展会促进地产景观领域的发展。地产景观领域是生态环境建设行 业的重要组成部分，其发展与房地产行业的发展有密切的正相关关系。自1998 年我国住 房体制改革全面启动以来，我国房地产行业取得了长足发展，已成为国民经济的支柱产 业。城市化的发展及城市人口的增多，会促进房地产行业的进一步发展，我国房屋竣工 面积由2003 年的41,464.10 万平方米增长到2008 年的66,544.80 万平方米，年均复合 增长率达到9.9%，而房地产行业的发展将促进地产景观绿化建设领域的发展。

国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2005 年本）》将城镇园林绿化及生态 小区建设列为鼓励发展的产业，住建部发布的《城市绿化规划建设指标的规定》对各类 绿地的建设提出了明确的指标，其中明确要求新建居住区绿地占居住区总用地比率不低 于30%。以上因素都为园林行业的发展产生了积极推动作用。

3、国家产业政策支持生态环境建设行业发展

1988 年交通部颁布了《交通部关于加强公路绿化工作的若干意见》（【1988】交公路 字322 号），该意见指出公路绿化是国土绿化的重要组成部分，要利用绿色的乔木、灌木 及花、草合理覆盖公路两侧边坡、分隔带及沿线空地等一切可绿化的公路用地。该通知 对促进我国公路建设领域的生态修复发展具有重要意义。

1991 年、2001 年我国分别颁布《中华人民共和国水土保持法》（下称《水土保持法》）、 《中华人名共和国防沙治沙法》（下称《防沙治沙法》），《水土保持法》、《防沙治沙法》 的颁布标志着我国对土地沙漠化、水土流失问题的重视提高到了新的高度。

1992 年国务院颁布《城市绿化条例》，标志着我国城市园林绿化行业真正步入了法制 化轨道,我国的园林绿化得到快速发展。此后全国各城市加快了园林绿化的立法，促进了 行业健康发展。1992 年建设部在全国开展了创建园林城市活动，园林绿化行业得到了蓬 勃发展，城市园林绿化建设从量的增长转变到质的提高。

2006 年财政部、国土资源部、环境保护总局出台的《关于逐步建立矿山环境治理和 生态修复责任机制的指导意见》（财建【2006】215 号），要求各地建立矿山环境治理修复 保证金制度；2009 年国土资源部出台《矿山地质环境保护规定》（国土资源部令第44 号）， 国家鼓励企业、社会团体或者个人投资者，对已关闭或者废弃矿山的地质环境进行治理 恢复。上述法规的颁布对促进我国矿山开采领域的生态修复发展具有重要意义。

2007 年党的十七大报告提出要建设生态文明，这是第一次将生态文明写进党代会政 治报告，生态文明的观念在全社会牢固树立，生态环境建设行业进入新的发展阶段。

2010 年1 月，中央一号文件（《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯 实农业农村发展基础的若干意见》）提出要构筑牢固的生态安全屏障，统筹推进生态保护 和建设，加大力度筹集生态效益补偿资金，逐步提高国家生态效益补偿标准，实施国家 水土保持重点建设工程等要求。文件明确提出加大对涉农企业的金融支持力度，支持符 合条件的涉农企业上市。该文件对生态环境建设行业必将产生重大、深远的影响。 目前，园林行业集中度较低，龙头企业迎来高速成长良机。2009 年全国城市园林绿化企 业前50 强占行业整体规模比重仅为12%左右。前十大企业市场份额均不超过1%。在行业

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集中度逐步提高的过程中，一些获得资金支持的龙头企业将获取行业规模扩大和市场份 额提高的双重利好，迎来高速发展。

（二）公司的竞争优势

1、技术优势

公司为国家级高新技术企业（证书编号为：GR200844200271），自成立以来一直坚持 “科技先导、研发先行、创新为本、服务人类”的理念，专注于生态环境建设行业的技 术研究开发及其在工程中的实际应用。公司共取得国家专利9 项、正在申请专利7 项； 科技成果登记证书4 项。

（1）生态修复技术

生态修复工程所在区域的地质状况、坡度、高度等差异很大，但是限制植物生长的 因素如土壤贫瘠、缺水、少肥是普遍的、共性的问题，对于坡度大于60 度的高、陡裸露 石质坡面，无土、缺水、少肥现象更为严重，生态修复的难度也更大，这对生态植物的 选择、基质配置、施工技术方面提出了很高的要求。

公司研发的裸露坡面生态恢复新技术是对裸露坡面植被进行生态修复的综合技术， 包含废弃采石场和公路边坡绿化所需的耐干旱、耐贫瘠植物品种的选育、扩繁和优化配 置技术，壳聚糖种子包衣技术，糖蜜草固氮技术，改良的客土喷播技术，飘台种植槽技 术，节水微灌技术等；相关技术达到国内领先水平，并在广州南沙开发区采石场整治绿 化工程、深圳市南坪快速路绿化景观工程、三亚大隆水库大坝背水坡面边坡喷草绿化工 程等工程项目中充分应用，取得良好效果。

（2）园林绿化技术

公司拥有园林绿化、景观工程的多项核心技术，这些技术在卓越皇岗世纪中心园林 景观工程、星河苏活公园项目园建工程等项目中得到充分应用，取得良好效果。

2、严格的工程质量控制优势

公司通过ISO9001:2000 质量管理体系认证，并制定了《工程质量控制制度》，对工 程施工的每一个环节进行质量控制。

公司视工程质量为安身立命之本，在施工过程中始终坚持“质量第一，用户至上”的基 本原则，重视工程质量管理。

3、同时在生态修复及园林绿化两个领域施工的优势

传统的园林绿化企业大多脱胎于市政园林绿化部门或为市政园林绿化服务的民营企 业，受制于技术储备、综合施工能力等因素的限制，无法进入生态修复领域；而大多数 生态修复企业规模偏小、施工经验不足，并且受植物选培、基质配置、施工技术的限制， 只能从事一些简单的生态修复业务（如平面或土质坡面等）或小型园林绿化项目，不具 备进行复杂地理环境的生态修复（如岩石坡面等）或大型园林绿化工程施工的能力。 公司在生态修复领域具有明显的竞争优势，同时积极顺应园林绿化生态化发展的趋势， 凭借生态修复领域的综合优势积极拓展园林绿化领域业务，在两个领域都有较强的竞争 优势，这种复合竞争优势将为公司未来快速发展提供可靠保障。

4、跨区域施工优势

我国幅员辽阔，不同地区之间地貌、气候（温度、降雨量）、土壤、植物生长习性等 方面差异很大，对企业的施工经验和施工能力要求很高，目前行业内的大多数企业业务 范围局限于企业所在区域及其周边地区，有能力在全国范围内进行工程施工的企业较少， 尚未形成在全国范围有影响力的大型公司。本公司是少数已经开始在全国范围内开拓业 务的公司之一，目前在全国范围内共开设有10 家分公司，并拟在梅县等地建立苗圃基地。 公司已经初步形成立足华南辐射全国的业务态势。

5、管理及人才优势

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公司自2001 年成立以来，核心管理团队保持稳定，均为景观生态学相关专业毕业， 核心管理团队成员的稳定有利于公司未来的长远、稳定发展。

公司除了具有稳定的核心管理团队之外，还拥有一支稳定的高素质人才队伍，现有 副研究员1 人、高级工程师11 人、一级建造师5 人、二级建造师10 人，中级职称以上 的员工有41 人，公司的业务骨干及项目经理一般通过公司内部培养产生，对公司具有较 高的忠诚度。公司积极探索各种措施对员工进行激励，如通过木胜投资对核心员工进行 股权激励，有利于公司未来的正常稳定经营。

（三）2011 年的经营计划 根据经济环境和公司的实际情况，制订公司2011 年经营目标：

2011 年度全年实现主营业务收入约68600 万元，较上年同期41613.23 万元增长 64.85 %；力争实现净利润约10329 万元（扣除非经常损损益后），较上年同期6250 万元 增长65%。

上述经营计划并不代表公司对2011 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化 等多种因素，存在一定的不确定性。 工作实施计划及措施：

1、坚持“科技先导、研发先行、创新为本、服务人类”的理念，专注于生态环境建 设技术的研发及应用。继续发挥公司在生态修复和园林绿化两个领域施工和跨区域施工 的优势，确保公司业务继续保持高速增长，保持公司在生态修复领域的技术和施工在全 国领先的优势。

2、加强各分支机构的管理工作。重点支持发展态势良好的分支机构，同时加大对其 的支持和监管力度，使其保持健康良好发展态势，为公司的发展经营创造最大的经济效 益和社会效益，同时不断开拓新的市场。

3、继续加强新品种的研发力度和制订标准化生产流程。2011 年，公司将继续加强 生态修复工程新品种、新技术的研发力度，依据生态领域比较前沿的领域并根据自身优 势尽快确定科技研发项目，争创优秀科研成果奖并申报发明专利。

4、加大绩效考核制度，落实目标责任制。2011 年，公司将进一步明细高级管理人 员和员工薪酬制度及绩效考核制度，将个人岗位和对应的岗位职责明确划分，责任落实 到个人，实行目标责任制并严格考核，奖惩分明，提高公司高管及员工的积极性和主动 性。

5、加强设计业务投入，争取实现风景园林工程设计专项乙级资质2011 年升为甲级 资质，使设计业务成为公司利润的来源之一，并以设计促进公司园林绿化业务继续快速 增长。

6、加大公司绿色苗木基地的建设投入，提高苗木自给率，不断降低公司经营成本。 逐步建立全国性的苗木资源信息平台和业务平台。

7、进一步加强企业制度建设、强化内控管理、加强企业文化建设。2011 年度，公司 将在加强企业制度建设、强化内控管理的基础上，加强企业文化建设，促使公司员工有 一个健康良好的心态和工作态度，增强工作积极性与主动性，为每位员工提供发展空间 和发挥能力的舞台。内控管理将加强内审工作，优化内审工作流程，促使公司各职能部 门的管理能力提升。

（四）实现经营目标面临的主要困难

1、苗木资源与原材料价格波动

苗木是园林设计与施工的基础。近年来，国内苗木资源日渐稀缺，园建材料价格受 到国际经济形势影响也出现过多次波动。进入2011 年，苗木与原材料价格波动因素依然 存在。特别是大规格乔木等部分品种，预计市场价格仍将以较快速度上涨。

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公司通过自建苗木基地，提升了项目苗木的自供数量，有效降低苗木市场价格波动 对项目利润的影响。通过集中采购园建材料与绑定部分供应商，锁定原材料的价格，提 高抗风险能力。

2、人力资源

公司目前处于快速发展阶段，公司规模及所经营业务范围不断扩张。公司的快速发展 对公司人力资源提出了较高的要求，能否稳定和引进足够的管理、技术人才，将直接影 响到公司的长期经营与发展。公司将通过招聘、培训、激励等措施，吸纳人才，稳定团 队，提升员工素质，降低人力资源风险。

• 3、财务风险

生态环境建设施工在完工后由于养护与施工进度确认等因素，形成应收账款。公司 整体业务量的不断上升，也使得应收账款余额不断增大。客观上存在坏账风险。

公司的客户选择财政状况良好的政府、实力雄厚和信誉良好的大型央企或上市公司， 资金回收基本有保障。

2011 年度，公司经营层将在董事会的正确领导下，充分发挥广大员工的聪明才智， 为完成公司全年的生产经营任务而努力。公司将保持在全国生态修复市场的领先地位， 并逐步向全国工程创伤生态修复龙头企业迈进，成为我国最优秀的生态环境建设专家。

二、报告期内公司的投资情况

2010 年度，公司固定资产投资情况是：购买房产794.6 万元，购买运输设备606.3 万元，购买机械设备106 万元，购买电子设备81.78 万元，合计1589.10 万元；

报告期内，公司支付梅县大坪苗圃租金393.75 万,梅县大坪苗圃场地平整支出80.38 万,分公司装修费用45.84 万等。

三、董事会日常工作情况：

（一）报告期内董事会会议情况及决议内容

2010 年度，公司共召开了6 次董事会会议，会议召开情况如下：

• （1）公司第一届董事会第七次会议

本次会议于2010 年1 月11 日在公司会议室以现场召开的方式举行。会议由董事长刘 水先生主持，公司全体董事均出席了本次会议。会议通过以下决议：

• 1、审议通过并提请股东大会审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2009 年度财务

• 决算报告》。

• 2、审议通过并提请股东大会审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2009 年度利润

• 分配预案》：2009 年度公司不进行利润分配。

• 3、审议通过并提请股东大会审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2010 年度财务

• 预算报告》。

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• 4、审议批准《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2009 年度财务报告报出的议案》。 5、审议通过《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2009 年度总经理工作报告》。

• 6、审议通过并提请股东大会审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2009 年度董事

• 会工作报告》。

7、审议通过并提请股东大会审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为 公司2010 年度外部审计机构的议案》。

8、审议通过并提请股东大会审议《关于公司具备首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票并在创业板上市条件的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》和《首次公开发行股票并在创业版上市管理暂行办法》等相关法律、法规的规定， 公司董事会对公司的具体情况与相关要求进行逐项对照，认为公司已具备首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的条件，同意公司向中国证券监督管理委员会 申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市。

9、审议通过并提请股东大会审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 并在创业板上市方案的议案》。会议对以下事项进行了逐项表决：（1）发行股票的种类： 人民币普通股（A 股）。（2）每股面值：人民币1.00 元。（3）发行股票的数量：1550 万 股。（4）发行对象：在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等符合《深圳证券交易 所创业板市场投资者适当性管理实施办法》的申购对象（国家法律、法规禁止购买者除 外）。（5）发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格或中国证券监督管理委员会核准 的其它方式确定发行价格，最终发行价格授权公司董事会与主承销商根据具体情况协商 确定。（6）上市地点：深圳证券交易所创业板。（7）发行方式：采用网下向询价对象配 售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证券监督管理委员会核准的其他方式。 （8）募集资金用途：公司以首次公开发行人民币普通股（A 股）所募集的资金全部用于 公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金，其中：①以13000 万元募集 资金用于增加工程项目配套资金，以扩大公司工程施工业务规模，保证公司实现未来三 年发展目标；②以5000 万元募集资金用于公司广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目，以保 证公司工程施工中的苗木需求。

10、审议通过并提请股东大会审议《关于公司募集资金投资项目可行性研究报告的 议案》。

11、审议通过并提请股东大会审议《关于公司向中国证券监督管理委员会申请首次

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公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的决议有效期限的议案》。公司向中 国证券监督管理委员会申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的决 议有效期限自2009 年度股东大会批准之日起一年内有效。

12、审议通过并提请股东大会审议《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前 公司滚存利润分配方案的议案》。首次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行完成后新 老股东按其所持股份比例共同享有。

13、审议通过并提请股东大会审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》。为高效、有序地完 成公司本次发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法 律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本 次发行有关的具体事宜，包括但不限于以下事项：（1）授权董事会根据国家法律、法规 及证券监管部门的有关规定履行与公司本次发行上市有关的一切程序，包括向中国证券 监督管理委员会提出向社会公众公开发行股票的申请，并于获准发行后向证券交易所提 出上市的申请；（2）授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的要求、市场与公 司实际情况，与有关机构协商确定股票发行时间、发行价格等事项；（3）授权董事会根 据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定审阅、修订及签署公司本次发行上市的相 关文件，包括但不限于招股说明书及其它有关文件、协议、合约；（4）授权董事会根据 国家法律、法规及证券监管部门的要求，调整、修订公司本次发行募集资金运用方案；（5） 授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定在本次公开发行完成后，对 公司章程有关条款进行修改并办理工商变更登记手续；（6）授权董事会开设本次首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金的专项存储账户。（7）授权董事会根据国家法 律、法规及证券监管部门的有关规定办理和实施与本次公开发行人民币普通股（A 股）股 票并在创业板上市的其它有关事宜。（8）股权大会授权董事会全权办理首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的有效期限自股东大会批准之日起一年内有效。

14、审议通过并提请股东大会审议《关于确认深圳市铁汉生态环境股份有限公司2007 年度、2008 年度、2009 年度与关联方发生的关联交易公允性和合法性的议案》。

15、审议通过并提请股东大会审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司章程（修订 草案）》。会议审议通过了根据中国证监会《上市公司章程指引》修订的、向中国证监会 申报的《公司章程（草案）》，并提请股东大会授权董事会在公司首次公开发行股票完成

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• 后，按照公司发行上市后的实际情况填列相关的数据和内容。

• 16、审议通过《深圳市铁汉生态环境股份有限公司信息披露管理制度（草案）》。

• 17、审议通过并提请股东大会审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司募集资金管

• 理办法（草案）》。

• 18 审议通过《深圳市铁汉生态环境股份有限公司投资者关系管理制度（草案）》。

• 19 审议通过并提请股东大会审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司股东大会议事

• 规则（修订草案）》。

• 20、审议通过并提请股东大会审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会议事

• 规则（修订草案）》。

• 21、审议通过并提请股东大会审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司独立董事工

• 作制度（修订草案）》。

• 22、审议通过并提请股东大会审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司关联交易管

• 理制度（修订草案）》。

• 23、审议通过并提请股东大会审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司对外担保管

• 理制度（修订草案）》。

• 24、审议通过《深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会秘书工作细则（修订草案）》。 25、审议通过并提请股东大会审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司对外投资管

• 理制度（修订草案）》。

26、审议通过《关于召开深圳市铁汉生态环境股份有限公司2009 年度股东大会的议 案》：决定于2010 年1 月31 日上午九时召开深圳市铁汉生态环境股份有限公司2009 年 度股东大会。

（2）公司第一届董事会第八次会议

本次会议于2010 年4 月22 日在公司会议室以现场召开的方式举行。会议由董事长刘 水先生主持，公司全体董事均出席了本次会议。会议以书面记名投票方式表决通过以下 决议：

• 1、审议通过《深圳市铁汉生态环境股份有限公司截至2010 年3 月31 日止近三年一

• 期的财务报告的议案》。

• 2、审议通过《深圳市铁汉生态环境股份有限公司截至2010 年3 月31 日止近三年一

• 期的财务报告报出的议案》。

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（3）公司第一届董事会第九次会议

本次会议于2010 年5 月23 日在公司会议室以现场召开的方式举行。会议由董事长刘 水先生主持，公司全体董事均出席了本次会议。会议以书面记名投票方式表决通过以下 决议：

1、审议通过《关于提名尹公辉为独立董事候选人的议案》并决定提请股东大会补选 尹公辉为公司第一届董事会独立董事。

2、审议通过《关于提议召开深圳市铁汉生态环境股份有限公司2010 年第一次临时 股东大会的议案》，决定于2010 年6 月9 日召开深圳市铁汉生态环境股份有限公司2010 年第一次临时股东大会。

（4）公司第一届董事会第十次会议

本次会议于2010 年6 月12 日在公司会议室以现场召开的方式举行。会议由董事长刘 水先生主持，公司全体董事均出席了本次会议。会议以书面记名投票方式表决通过以下 决议：

1、审议通过《关于补选董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员 会委员的议案》，补选尹公辉为董事会审计委员会委员；补选尹公辉为董事会提名委员会 委员，并指定为董事会提名委员会召集人；补选举尹公辉为董事会薪酬与考核委员会委 员，并指定为董事会薪酬与考核委员会召集人。

（5）公司第一届董事会第十一次会议

本次会议于2010 年10 月26 日在公司会议室以现场召开的方式举行。会议由董事长 刘水先生主持，公司全体董事均出席了本次会议。会议以书面记名投票方式表决通过以 下决议：

1、审议批准《深圳市铁汉生态环境股份有限公司截至2010 年9 月30 日止的财务报 告》。

2、审议批准《深圳市铁汉生态环境股份有限公司截至2010 年9 月30 日止的财务报 告报出的议案》

（6）公司第一届董事会第十二次会议

本次会议于2010 年12 月20 日在公司会议室以现场召开的方式举行。会议由董事长 刘水先生主持，公司全体董事均出席了本次会议。会议以书面记名投票方式表决通过以 下决议：

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1、审议通过并决定提请股东大会审议《关于公司向中国证券监督管理委员会申请首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的决议有效期限延长一年的议案》。 公司于2010 年1 月31 日召开的2009 年度股东大会审议通过的关于申请首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的决议的有效期将于2011 年1 月30 日到期。根 据公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案工作的进展，为保证 方案的顺利实施，拟提请公司股东大会审议将公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市决议的有效期延长一年，具体时间自股东大会通过本议案之日 起一年内有效。公司2009 年度股东大会审议通过的关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案的其他内容不作变更。

2、审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并 在创业板上市相关事宜的期限延长一年的议案》。因公司于2010 年1 月31 日召开的2009 年度股东大会审议批准的关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股 票并在创业板上市相关事宜的决议的有效期将于2011 年1 月30 日到期，为高效、有序 地完成公司本次发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，决定提请股东大会审议批准关于授权董事会办 理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的期限予以延长 一年。拟授权董事会全权办理本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上 市的相关事宜包括但不限于以下事项：①授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部 门的有关规定履行与公司本次发行上市有关的一切程序，包括向中国证券监督管理委员 会提出向社会公众公开发行股票的申请，并于获准发行后向证券交易所提出上市的申请； ②授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的要求、市场与公司实际情况，与有 关机构协商确定股票发行时间、发行价格等事项；③授权董事会根据国家法律、法规及 证券监管部门的有关规定审阅、修订及签署公司本次发行上市的相关文件，包括但不限 于招股说明书及其它有关文件、协议、合约；④授权董事会根据国家法律、法规及证券 监管部门的要求，调整、修订公司本次发行募集资金运用方案；⑤授权董事会根据国家 法律、法规及证券监管部门的有关规定在本次公开发行完成后，对公司章程有关条款进 行修改并办理工商变更登记手续；⑥授权董事会开设本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金的专项存储账户。⑦授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门 的有关规定办理和实施与本次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的其它

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有关事宜。

3、审议通过《关于召开深圳市铁汉生态环境股份有限公司2011 年度第一次临时股 东大会的议案》：决定于2011 年1 月5 日上午九时召开深圳市铁汉生态环境股份有限公 司2011 年度第一次临时股东大会。

（二）2010 年召开股东大会及董事会对股东大会决议执行情况

2010 年公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规，按照证券监管 部门的要求，在《公司章程》、《股东大会议事规则》框架下，召集、召开股东大会，确 保股东依法行使权利，相关程序及决议合法有效。

经董事会召集的股东大会共召开两次：

（1）公司2009 年年度股东大会于2010 年1 月31 日在公司会议室召开，12 名股东 出席会议，代表股份4606.06 万股，占公司总股本的100%。

（2）公司2010 年第一次临时股东大会于2010 年6 月9 日在公司会议室召开，12 名股东出席会议，代表股份4606.06 万股，占公司总股本的100%。

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规 的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

（三）董事会各专门委员会履职情况

1、审计委员会履职情况

公司董事会下设的审计委员会由2名独立董事及1名董事组成，审计委员会主任由独 立董事(专业会计人员)担任。报告期内，根据中国证监会、深交所有关规定及公司《董 事会审计委员会工作细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职 责，主要开展了以下工作：

（1）与会计师事务所协商确定2010年报审计工作时间的安排，并在审计进场前进行 审计事项沟通。 （2）年审会计师审计过程中与其保持持续沟通，并督促年审会计师在 保证审计工作质量的前提下按照约定时限提交审计报告； (3)在年审注册会计师出具初 步审计意见后再次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整 地反映了公司的整体情况。

2、发展战略委员会履职情况

公司下设的发展战略委员会主要负责对公司中长期发展战略进行研究并提出建议；

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对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行审核并提出建议；对其他影响 公司发展的重大事项进行研究并提出建议。报告期内，发展战略委员会严格履行《发展 战略委员会工作细则》规定的职责，对公司中长期发展规划进行了研究并提出了建议。 3、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会作为董事会下设机构，根据董事、公司总经理及其他高级管理人 员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他同类企业相应岗位的薪酬水平拟定薪酬 计划或方案；

4、提名委员会履职情况

主要负责研究董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序；对董事候选人 和总经理及其他高级管理人员人选进行审查并提出建议；检查公司非独立董事、公司总 经理及其他高级管理人员履行职责的情况。

四、2011 年经营目标及未来发展规划

（一）总体发展目标

公司将继续加大在工程施工及苗木培育等方面的研发投入，巩固公司在生态修复领 域的技术优势；公司将利用“生态”理念深入人心的有利时机，加强公司品牌建设，通 过生态修复业务带动景观园林绿化业务，提升公司在景观园林绿化领域的竞争力；同时 公司将提升景观生态工程各领域的设计能力，并利用公司的苗木培育优势，扩建苗圃基 地，完善产业链结构，使公司成为国内最优秀的景观生态建设与修复专家。 （二）2011 年经营目标

2010 年公司将紧紧围绕总体发展规划，充分发挥公司的技术优势，通过补充营运资 金及建设苗圃基地扩大公司对景观生态工程的施工能力及施工规模，提高公司的综合优 势，2011 年经营目标预计：实现营业收入68,600 万元，较上年同期41,613 万增长65%， 扣除非经常损益后实现净利润10,329 万元，较上年同期6,250 万元增长65%。

公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执 行股东大会决议；全体董事在2010 年度，认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决 策和规范运作做了大量的工作。在此，再次向各位董事表示衷心的感谢！

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

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2011 年4 月27 日

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