CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Mar 27, 2012

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

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证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2012-014

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第一届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司第一届董事会第二十三次 （临时）会议于2012年3月24日在公司会议室以现场和通讯表决相 结合的方式召开。会议通知于2012年3月21日前以电子邮件、书面 形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次会议的董事 7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长刘水先生主持。公司 监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳 市铁汉生态环境股份有限公司章程》的规定。本次会议以记名投票 方式通过以下决议：

一、审议通过《关于向平安银行股份有限公司申请2 亿元人民 币银行授信的议案》

随着公司业务快速发展，根据业务需要，拟向平安银行股份有限 公司申请2 亿元人民币的授信额度，用于补充公司流动资金。有效 期1 年，保证方式为公司法定代表人刘水承担连带担保责任，并以 天祥大厦4D（深房地字第3000590790 号）、青海大厦21A（深房 地字第3000590486 号）房产为抵押。同时授权公司董事长或董事

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长指定的授权代理人在担保授信额度内办理相关业务，代表公司办 理相关手续、签署相关法律文件等。

表决情况：表决票7 票，赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；表决结果：通过。

特此公告。

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2012 年3 月24 日

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深圳市铁汉生态环境股份有限公司

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