CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 15, 2021

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证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2021-090 中节能铁汉生态环境股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“节能 铁汉”）第四届董事会第十一次（临时）会议于2021年11月15日在公 司七楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2021 年11月9日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人 员。应出席本次董事会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会 议由董事长洪继元先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方 式通过以下决议：

1 、审议通过并提请股东大会审议《关于调整 2021 年度公司向银 行及非银金融机构申请综合授信范围及担保方式的议案》。

公司第四届董事会第四次会议、2020年年度股东大会审议通过了 《关于2021年度公司向银行及非银金融机构申请综合授信的议案》。根 据公司实际开展业务需要，确保公司各项业务发展的资金需求，同意公 司调整2021年度公司向银行及非银金融机构申请综合授信范围及担保 方式，调整后的2021年度公司向银行及非银金融机构申请综合授信范围 及担保方式如下：

为满足公司经营发展的需要，确保公司各项业务发展的资金需求，

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同意公司向相关银行及非银金融机构申请额度不超过人民币200亿元的 综合授信，公司可将授信额度调剂给全资/控股子公司使用,包括但不限 于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、信托、保理、 融 资租赁 等。

公司联席董事长为公司申请综合授信提供连带责任保证。公司或全 资/控股子公司以其自有资产为公司申请综合授信提供 抵押 、质押 等担 保 。 公司全资/控股子公司视情况需要为公司申请综合授信提供保证担 保。

同时，董事会提请股东大会授权公司董事长代表公司与银行等金融 机构签署授信额度内的有关授信及相关系列合同、协议等文件。

上述综合授信额度以本公司与金融机构最终签署的合同金额为准, 公司将根据生产经营的实际需求，履行公司内部和金融机构要求的相应 审批程序后具体操作各项授信业务品种。

本议案尚需提交公司2021 年第五次临时股东大会审议，本议案有 效期为自2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起至2021 年年度股 东大会结束之日止。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表 决结果：通过。

2 、审议通过《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议 案》。

公司定于2021年11月30日下午14：45在公司农科商务办公楼七楼 会议室召开公司2021年第五次临时股东大会。

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《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的通知》具体内容详 见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表 决结果：通过。

特此公告。

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中节能铁汉生态环境股份有限公司

董事会

2021年11月15日

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