CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 28, 2021

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证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2021-083 中节能铁汉生态环境股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“节能 铁汉”）第四届监事会第六次会议于2021年10月28日在公司七楼会议 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2021年10 月18日以电子邮件、书面形式送达全体监事。应出席本次监事会会议 的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席段敏女士主 持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规 定，会议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决 议：

1、审议通过《公司2021年第三季度报告》。

公司监事会认为：《公司2021年第三季度报告》的编制和审议程 序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中 国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司2021年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网 站上的《公司2021年第三季度报告》。

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表 决结果：通过。

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• 2、审议通过并提请股东大会审议《关于续聘致同会计师事务所

• （特殊普通合伙）为公司2021年度外部审计机构的议案》。

经审核，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有 从事证券、期货业务相关业务执业资格，其审计团队敬业谨慎，具备为 上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计 服务，满足公司2021年度财务报告审计工作的要求。我们同意续聘致同 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度外部审计机构事项。

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表 决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 3、审议通过并提请股东大会审议《关于公司监事薪酬方案的议

• 案》。

公司监事薪酬方案：在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公 司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪 酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公 司领取薪酬。

公司监事会主席段敏、监事李芳未在公司担任实际工作岗位，不在 公司领取薪酬。

公司职工监事尹岚，在公司担任建设管理部副部长，将根据所在工 作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监 事津贴。

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表

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决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

监 事 会 2021年10月29日

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