CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 24, 2021

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证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2021-073 中节能铁汉生态环境股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“节能 铁汉”）第四届董事会第九次会议于2021年9月24日在公司会议室以 现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2021年9月14日前以 电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本 次董事会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事 洪继元先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决 议：

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等法律法规规范性文件的相 关规定，由公司控股股东中国节能环保集团有限公司提名，公司董事 会审议通过洪继元先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议 审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

洪继元先生简历详见附件。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表

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决结果：通过。

2、审议通过《关于补选第四届董事会战略发展委员会委员的议案》。

同意补选洪继元先生为公司第四届董事会战略发展委员会委员 （召集人），任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届 满时止。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表 决结果：通过。

3、审议通过《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》。 根据公司实际日常业务经营的需要，同意公司与中节能商业保理 有限公司增加不超过17,000万元的日常关联交易。

《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》具体内容详见同 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。公司 独立董事对以上事项进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构中 信建投证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见同日刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

关联董事洪继元先生、谢斐女士、李强先生、郭子丽女士、李冬 霞女士对该事项进行了回避表决。

表决情况：表决票9票，赞成票4票，反对票0票，弃权0票，回避 票5票；表决结果：通过。

特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司董事会

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附件：

洪继元先生简历：

洪继元，男，1964 年12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权， 中共党员，研究员，在职研究生（香港城市大学建筑管理学专业），理 学硕士，毕业于北京市委党校国民经济管理专业。历任中央统战部办公 厅正处级秘书，挂职任北京市朝阳区政府区长助理、区政府党组成员， 北京商务中心区（CBD）管理委员会常务副主任，北京市朝阳区投资促 进局党组书记、局长兼区商务委员会党组书记（期间：挂职任内蒙古呼 伦贝尔市人民政府副秘书长、党组成员），北京市发展和改革委员会委 员（副局级），北京市发展和改革委员会副主任，河北省发展和改革委 员会副主任，北京市人民代表大会常务委员会财政经济办公室副主任。 现任中国节能环保集团有限公司副总经济师，中节能环保投资发展（江 西）有限公司党委书记、董事长（法定代表人）、总经理，中国第四冶 金建设有限责任公司董事长。

洪继元先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 其他5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失 信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 （2020 年修订）》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人 员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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