CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 5, 2021

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证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2021-056 中节能铁汉生态环境股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“节能 铁汉”）第四届董事会第六次会议于2021年8月5日在公司会议室以现 场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2021年7月23日前以电 子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次 董事会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长杨鹤 峰先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：

1、审议通过《关于聘任黄智先生为公司高级副总裁（副总经理） 的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引(2020年修订)》等法律法规规范性文件的相关规 定，经公司总裁（总经理）提名，董事会提名委员会审查，同意聘任 黄智先生为公司高级副总裁（副总经理）。任期自本次董事会审议通 过之日起至第四届董事会届满之日止。独立董事对该议案发表了独立 意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网 站的公告。

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黄智先生简历详见附件。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决

结果：通过。

特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

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2021 年8 月5 日

2

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附件：

黄智先生简历：

黄智，男，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共 党员，硕士研究生，高级工程师。曾任重庆钢铁集团矿业有限公司工程 师；重庆钢铁集团建设工程公司工程师；重庆三峰环境产业有限公司项 目管理部部长；深圳中节能可再生能源有限公司副总经理；中节能（合 肥）可再生能源有限公司董事长；中国环境保护集团有限公司工程技术 中心总经理。现任中国环境保护集团有限公司副总经理。

黄智先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其 他5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信 被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 （2020年修订）》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人 员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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