CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 21, 2021

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证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2021-032 深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“铁汉 生态”）第四届董事会第三次(临时)会议于2021年4月21日在公司会 议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2021年4月15 日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应 出席本次董事会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董 事长杨鹤峰先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过 以下决议：

1 、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金 的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资 金管理制度》等内部控制制度的要求，同意公司使用公开发行可转换公

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司债券的闲置募集资金不超过50,000万元，用于暂时补充流动资金，使 用期限不超过董事会审议批准之日起十二个月。

具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披 露网站上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项 发表了独立意见，具体内容详见于同日披露于中国证监会指定的创业板 信息披露网站。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金事项发表了核查意见，具体内容详见于同日披露于 中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决 结果：通过。

特此公告。

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深圳市铁汉生态环境股份有限公司 董 事 会

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