CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 15, 2021

==> picture [211 x 76] intentionally omitted <==

证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2021-027 深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“铁汉生 态”）第四届董事会第二次会议于2021年3月15日在公司七楼会议室以现 场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2021年3月5日前以电子邮 件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会 会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长杨鹤峰先生主 持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：

一、审议通过《关于2021年度公司以保证金质押方式向银行申请开 具保函的议案》。

为满足生产经营需要，保证公司投标工作及工程施工的顺利进行， 同意公司2021年度以保证金质押方式向银行申请开具不超过人民币一亿 元银行保函。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，详情请见同日披露于中 国证监会指定的创业板信息披露网站上的《独立董事对相关事项的独立 意见》。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

==> picture [211 x 76] intentionally omitted <==

二、审议通过《关于与中节能财务有限公司开展金融合作的风险评 估报告》。

具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露 网站上的《关于与中节能财务有限公司开展金融合作的风险评估报告》。 表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避，关联董事杨鹤 峰、李强、谢斐、郭子丽、李冬霞对该事项进行了回避表决；表决结果： 通过。

三、审议通过《关于与中节能财务有限公司开展金融合作的应急风 险处置预案》。

具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露 网站上的《关于与中节能财务有限公司开展金融合作的应急风险处置预 案》。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避，关联董事杨鹤 峰、李强、谢斐、郭子丽、李冬霞对该事项进行了回避表决；表决结果： 通过。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

==> picture [355 x 14] intentionally omitted <==

2021年3月15日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2