CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 26, 2021

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证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2021-020 深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“铁汉生 态”）第四届董事会第一次会议于2021年2月26日在公司七楼会议室以现 场表决的方式召开。会议通知于2021年2月16日前以电子邮件、书面形式 送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事9 人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长杨鹤峰先生主持。公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票方式通过以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

同意选举杨鹤峰先生为公司第四届董事会董事长，任期为三年，自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决 结果：通过。

杨鹤峰先生简历详见附件。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会联席董事长的议案》。

同意选举刘水先生为公司第四届董事会联席董事长，任期为三年， 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决 结果：通过。

刘水先生简历详见附件。

• 三、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议

案》。

• 1、同意选举杨鹤峰、刘水、刘俊国为第四届董事会战略发展委员会

• 委员，其中杨鹤峰为召集人。

• 表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决 结果：通过。

• 2、同意选举李莎、邓磊、郭子丽为第四届董事会审计委员会委员，

• 其中李莎为召集人。

• 表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决 结果：通过。

• 3、同意选举邓磊、李莎、谢斐为第四届董事会提名委员会委员，其

• 中邓磊为召集人。

• 表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决 结果：通过。

• 4、同意选举刘俊国、邓磊、李冬霞为第四届董事会薪酬与考核委员

• 会委员，其中刘俊国为召集人。

• 表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决 结果：通过。

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上述第四届董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述董事简历详见附件。

• 四、审议通过《关于聘任公司总裁（总经理）的议案》。

同意聘任王曙光先生为公司总裁（总经理），任期为三年，自本次 董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。独立董事对该议案 发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信 息披露网站的公告。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决 结果：通过。

王曙光先生简历详见附件。

五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

• 1、同意聘任欧阳雄先生为公司常务副总裁（常务副总经理）。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决 结果：通过。

• 2、同意聘任谢斐女士为公司高级副总裁（副总经理）。

• 表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决

结果：通过。

• 3、同意聘任马凯光先生为公司高级副总裁（副总经理）。

• 表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决

• 结果：通过。

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4、同意聘任杨锋源先生为公司高级副总裁（副总经理）。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决 结果：通过。

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四 届董事会届满之日止。独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

上述高级管理人员简历详见附件。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监(总会计师)的议案》。

同意聘任李强先生为公司财务总监(总会计师)，任期为三年，自本 次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。独立董事对该议 案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板 信息披露网站的公告。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决 结果：通过。

李强先生简历详见附件。

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任杨锋源先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。独立董事对该议案发表 了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站的公告。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决

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结果：通过。

杨锋源先生简历详见附件。

董事会秘书联系方式：

电话：0755-82917023

传真：0755-82927550

• 邮箱：yangfengyuan@sztechand.com

八、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

同意聘任曹平珍女士为公司内部审计负责人，任期为三年，自本次

董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决

结果：通过。

曹平珍女士简历详见附件。

九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任黄美芳女士为公司证券事务代表，任期为三年，自本次董

事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决

结果：通过。

黄美芳女士简历详见附件。

证券事务代表联系方式：

电话：0755-82917023

传真：0755-82927550

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邮箱：huangmeifang@sztechand.com.cn

十、审议通过并提请股东大会审议《关于公司与中节能商业保理有 限公司开展保理业务暨关联交易的议案》

同意公司与中节能商业保理有限公司开展保理业务，具体内容详见 公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司 与中节能商业保理有限公司开展保理业务暨关联交易的公告》。

公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体 内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项发表了核查意见， 具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决情况：表决票9票，赞成票4票，回避票5票。反对票0票，弃权 票0票；杨鹤峰、李强、谢斐、郭子丽、李冬霞作为关联董事对该事项进 行了回避表决；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

十一、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2021年3月15日下午14：45在公司七楼会议室召开2021年第 二次临时股东大会。

《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见 同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决 结果：通过。

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特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会 2021年2月26日

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附件：相关人员简历

1、杨鹤峰，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，硕士 研究生，毕业于英国南安普顿大学风险管理专业。曾任北京新时代技贸中心市场部主管； 清华同方光盘股份有限公司光存储独立事业部总经理助理；北京天经地纬电信服务有限 公司总经办副总经理；六合环能投资集团总经办副总经理；中节能六合天融环保科技有 限公司副总经理；中节能大地环境修复有限公司常务副总经理、总经理。现任中节能大 地环境修复有限公司董事长。

杨鹤峰先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他5%以上股份 的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引（2020 年修订）》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级 管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、刘水，男，1969 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学 自然地理学专业，中欧国际工商学院EMBA。现任九三学社深圳市科委主任；北京大学名 誉校董；北京大学深圳校友会会长；北京大学企业家俱乐部理事；广东省企业家联合会 -广东省企业家协会副会长；广东省风景园林协会副会长；广东省湿地保护协会副理事 长；深圳市生态学会理事长；深圳市高新技术企业协会副会长；深圳市工商业联合会、 深圳市总商会常务理事；深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事长。

刘水先生直接持有公司股份540,536,360股，占公司总股本的19.15%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不 存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》中规定的不得担 任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的 任职条件。

3、李强，男，1978 年3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，博士 研究生，正高级会计师，毕业于西安交通大学。曾任长岭集团股份有限公司财务部助理

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会计师；中国航天科技集团公司第六研究院11 所财务处助理会计师；中国航天科技集 团公司第六研究院财务部会计处副处长(主持工作)；中国航天科技集团公司第六研究院 财务部会计处处长；中节能环保装备股份有限公司总会计师。现任中国启源工程设计研 究院有限公司总会计师。

李强先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他5%以上股份的 股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，李强先生除于2020年9月收到深圳 证券交易所通报批评外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司 法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、谢斐，女，1982 年3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，大学 本科学历，毕业于西北大学过程装备与控制工程专业。曾任中机工程（西安）启源咨询 设计有限公司综合管理部职员、综合管理部部长助理、综合管理部副部长（主持工作）； 中国新时代国际工程公司办公室主任助理；中国新时代国际工程公司办公室副主任；中 国启源工程设计研究院有限公司人力资源部（党委组织部）主任兼西安四方建设监理有 限责任公司董事长。现任中国启源工程设计研究院有限公司总经理助理、人力资源部（党 委组织部）主任兼西安四方建设监理有限责任公司董事长。

谢斐女士生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他5%以上股份 的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引（2020 年修订）》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级 管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、郭子丽，女，1972 年11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕 士研究生，毕业于北京交通大学工商管理专业。曾任晋武通信发展总部职员；北京市妇 联联络部科员；北京市妇联联络部副主任科员、主任科员；国务院国资委办公厅(党委 办公厅)干部、主任科员、副调研员、综合处副处长、委主任书记办公室副主任(副处级)；

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国务院国资委企业改革局董事会工作处副处长、副处级干部、调研员、上市工作处处长、 改制上市处处长；中国航信资本运营部部长兼改革办主任；中国节能环保集团有限公司 资本运营部主任兼中节能资本控股有限公司董事长(法定代表人)。现任中国节能环保集 团有限公司资本运营部主任兼中节能资本控股有限公司董事长(法定代表人)。

郭子丽女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他5%以上股份 的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引（2020 年修订）》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级 管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、李冬霞，女，1977 年1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经 济师，本科学历，毕业于首都经济贸易大学人力资源管理。曾任河北汇能电力电子有限 公司人力资源部职员、人力资源部主管；中国节能投资公司人力资源部助理、人力资源 部业务经理、人力资源部主任助理；中国节能环保集团公司人力资源部主任助理、人力 资源部副主任。现任中国节能环保集团有限公司人力资源部（党委组织部）副主任（主 持工作）兼薪酬管理处处长。

李冬霞女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他5%以上股份 的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引（2020 年修订）》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级 管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

7、李莎，女，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，管理学 硕士，会计学副教授，毕业于江西财经大学会计学专业。曾任湖南商学院计统系任教， 助教；广东财经职业学院会计系讲师、副教授，会计系副主任；广东外语外贸大学会计 学院，会计学副教授；广东星河生物科技股份有限公司独立董事；佛山市南华仪器股份 有限公司独立董事。现任广东摩德娜科技股份有限公司独立董事；中山大学南方学院会 计学院会计学副教授。

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李莎女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他5%以上股份的 股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引（2020 年修订）》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管 理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

8、刘俊国，男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士、 教授，毕业于瑞士苏黎世联邦理工学院环境科学专业。曾任南方科技大学长聘教授；北 京林业大学教授；瑞士联邦环境科学技术研究所研发学者/博士后；荷兰UNESCO-IHE水 文系科研助理。现任南方科技大学环境科学与工程学院讲席教授、副院长。

刘俊国先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他5%以上股份 的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引（2020 年修订）》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级 管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

9、邓磊，男，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，律师， 法学博士，毕业于中南财经政法大学经济法。曾任深圳证券交易所博士后（2014.04— 2015.05，借调中国证监会工作）；方大集团股份有限公司独立董事；高德红外股份有限 公司独立董事；华商律师事务所 高级合伙人；广东超华科技股份有限公司独立董事； 普路通供应链股份有限公司独立董事；创智科技股份有限公司独立董事。现任北京市中 伦（深圳）律师事务所权益合伙人；深圳证券交易所培训讲师；招商证券投行业务内核 委员；深圳市信维通信股份有限公司独立董事；深圳华强实业股份有限公司独立董事； 东北证券投行业务内核委员；华林证券投行业务内核委员；深圳市福田区政协委员。

邓磊先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他5%以上股份的 股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引（2020 年修订）》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管

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理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

10、王曙光，男，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博 士研究生及法学博士，岩土高级工程师，高级经济师，国家一级注册建造师，毕业于暨 南大学国际经济与政治专业。曾任广东省七0六地质大队大队长、党委书记，深圳市龙 岗地质勘查局局长，深圳市龙岗地质技术开发公司总经理，深圳市岩土综合勘察设计有 限公司董事长，深圳市粤地建设工程有限公司董事长，深圳市中矿矿业有限公司董事长。 2018年11月至今任深圳市铁汉生态环境股份有限公司总裁，主持公司生产与经营的全面 工作。

王曙光先生直接持有公司股份2,200,100股，占公司总股本的占比0.0779%，与公司 控股股东、实际控制人、其他5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执 行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》中规 定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章 程》规定的任职条件。

11、欧阳雄，男，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1993 年6月毕业于深圳大学管理系企业管理专业，经济学学士，律师、企业法律顾问，2000 年7月广东省委党校哲学系研究生毕业。1993年7月至2011年10月在深圳市园林集团有限 公司工作，曾任深圳市莲花山园林有限公司总经理，深圳市园林集团有限公司董事、副 总经理等职位，2011年11月至今任深圳市铁汉生态环境股份有限公司常务副总裁、执行 总裁。

欧阳雄先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他5%以上股份 的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引（2020 年修订）》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级 管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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12、马凯光，男，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕 业于中央财经大学工商管理专业，硕士学位，高级会计师。曾任航天科工深圳集团融资 经理、项目公司财务经理，深圳水务集团投资公司投融资经理、项目公司财务部长、分 公司副总经理，深圳市投资控股有限公司资本运营部经理；2020年1月至今任深圳市铁 汉生态环境股份有限公司任高级副总裁。

马凯光先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他5%以上股份 的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引（2020 年修订）》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级 管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

13、杨锋源，男，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本 科学历，毕业于上海复旦大学财务学专业。曾任广东梅雁水电股份有限公司董事会秘书 授权代表、董事总经理、董事长等职务；2009年9月至今任深圳市铁汉生态环境股份有 限公司任高级副总裁兼董事会秘书，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

杨锋源先生直接持有公司股份7,545,265股，占公司总股本的0.27%，与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存 在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》中规定的不得担任 上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任 职条件。

14、曹平珍，女，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级审计师， 国际注册内部审计师，会计师，工商管理硕士，毕业于山东大学工商管理硕士专业。2014 年2月至今在深圳市铁汉生态环境股份有限公司工作，历任审计中心部门副经理、审计 监察中心部门经理，现任审计法务中心副总经理、公司工会主席。

曹平珍女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他5%以上股份 的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部

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门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引（2020 年修订）》中规定的不得担任上市公司内部审计负责人的 情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

15、黄美芳，女，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕 业于广东海洋大学法学专业，2016年-2017年进修北京大学工商管理研修班。2007年10 月至今在深圳市铁汉生态环境股份有限公司工作，历任证券投资部副经理、经理、公司 监事，现任公司证券事务代表、证券管理中心助理总经理，已取得深圳证券交易所董事 会秘书资格证书。

黄美芳女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他5%以上股份 的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引（2020 年修订）》中规定的不得担任上市公司证券事务代表人员 的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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