CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 26, 2021

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证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2021-021

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四 届监事会第一次会议（下称“本次会议”）于2021年2月26日在公司 七楼会议室召开。会议通知于2021年2月16日以电子邮件、书面形式 送达全体监事。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次 会议由监事会主席段敏女士主持。会议的举行和召开符合国家有关 法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。本次会议以 书面记名投票方式表决通过以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

同意选举段敏女士为公司第四届监事会主席，任期为三年，自 本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票； 表决结果：通过。

段敏女士简历详见附件。

二、将《关于公司与中节能商业保理有限公司开展保理业务暨 关联交易的议案》直接提交股东大会审议。

监事会审议《关于公司与中节能商业保理有限公司开展保理业务 暨关联交易的议案》时，段敏、李芳作为关联监事对该议案回避表

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决，造成本议案的表决人数低于法定要求人数，本议案将直接提交 公司2021年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

监 事 会

2021年2月26日

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附件：段敏女士简历

1、段敏，女，1970 年5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，正高 级会计师，毕业于北京大学金融学专业。曾任山西通宝能源股份有限公司会计、财 务主管、投资证券部副经理；中国环境保护公司投资发展部副主任；中国节能投资 公司战略管理部主任助理；中国节能环保集团公司战略管理部主任助理、战略管理 部副主任兼投资管理处处长；中国节能环保集团有限公司战略管理部副主任、财务 管理部副主任。现任中国节能环保集团有限公司财务管理部副主任（主持工作）。

段敏女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他5%以上 股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》中规定的不得担任上市公司 董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条 件。

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