CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 24, 2016

深圳市铁汉生态环境股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独董事制度的指导意见》、深 圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指 引》等有关规定，我们作为深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下称 “公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十八次会议的相关事项发 表独立意见如下：

一、关于调整股票期权行权价格及行权数量的独立意见。

我们认为：公司本次对股票期权激励计划行权价格及行权数量的调 整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备 忘录1-3 号》及公司股票期权激励计划的规定。因此，我们同意董事会 将首次授予股票期权行权价格将从9.74 元调整到5.84 元；预留授予股 票期权行权价格将从8.51 元调整到5.1 元。计划授予股票期权总数从 1,278.288 万股调整为2,109.1752 万股（其中，首期授予的股票期权数 量从1,150.128 万股调整为1,897.7112 万股，预留股票期权行权数量从 128.16 万股调整为211.464 万股）。

二、关于与深圳爱淘苗电子商务科技有限公司签署《铁汉生态招标 采购平台软件开发及服务合同》暨关联交易的独立意见

公司拟与深圳爱淘苗电子商务科技有限公司签署《铁汉生态招标采 购平台软件开发及服务合同》暨关联交易，公司拟委托爱淘苗开发公司 招标采购平台项目，并支付开发费用及报酬，本项目费用合计380 万元， 按十年合作期限均摊支付，每年公司支付爱淘苗38 万元。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

我们认为：通过此次招采平台的搭建实现公司所有采购在互联网上 直接在线招投标，并在线完成定价、合同生成、验收、支付等采购过程。 遵循平等自愿、充分竞争、诚实信用的原则，按照既定线上程序，打造 公平、公开、公正的采购环境，规范采购流程与供应商管理，扩大釆购 潜在供应商范围，提高釆购事务的响应能力及竞争充分性，以达到费用 可控与预期釆购结果，有助于公司降低采购成本、优化公司采购流程， 符合公司实际经营需要，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司 及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易公开、公平， 审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》的相关规定。全体独立董事一致同意本次签订《铁汉生态招 标采购平台软件开发及服务合同》暨关联交易的事项。

三、关于为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见

公司为全资子珠海文川生态环境建设有限公司（以下简称“珠海文 川”）向上海浦东发展银行深圳分行申请4,000 万元借款提供连带责任 担保，用于补充流动资金。珠海文川为公司全资子公司，经营状况良好， 公司为其担保的风险可控。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2014 年修订）》等相关法规要求,不存在损害公司及 股东的利益情况。同意本次公司为珠海文川申请银行授信提供担保。 特此发表意见。

==> picture [248 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

本页无正文，为深圳市铁汉生态环境股份有限公司独立董事对 相关事项发表的独立意见之签字页

独立董事：

李 敏 麻云燕 刘升文

2016 年10 月25 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==