CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 24, 2016

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证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2016-151 深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会第十八次会议于2016年10月24日在公司会议室采取现场及通讯表决 的方式召开，会议通知于2016年10月14日前以电子邮件、书面形式送达 全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次会议的董事7人，实际出 席会议的董事7人。会议由董事长刘水先生主持。公司监事、高级管理 人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以 记名投票方式通过以下决议：

一、审议通过《公司2016 年第三季度报告全文》。

《公司2016 年第三季度报告全文》具体内容详见2016 年10 月25 日中国证监会指定的创业板信息披露网站，《公司2016 年第三季度报 告披露提示性公告》刊登在2016 年10 月25 日的《证券时报》、《中 国证券报》和《上海证券报》。

表决情况：表决票7 票，赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票； 表决结果：通过。

二、审议通过《关于调整股票期权行权价格及行权数量的议案》。

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1、公司 2015 年年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配及资本 公积金转增股本方案》：以公司总股本 921,002,191 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金 1 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股 转增 1 股，共计转增 92,100,219 股，转增后公司总股本增至 1,013,102,410 股。该分配方案已于 2016 年 5 月 19 日实施完毕。

2、公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过《2016 年半年度资本公 积金转增股本方案》：以截止 2016 年 6 月 30 日公司总股本 1,013,102,410 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 506,551,205 股，转增后公司总股本增至 1,519,653,615 股。该分配方案已 于 2016 年 9 月 26 日实施完毕。

根据公司《股票期权激励计划（草案修订案）》的有关规定，将对公 司股票期权的期权数量和行权价格进行了调整。同意董事会将首次授予股 票期权行权价格将从 9.74 元调整到 5.84 元；预留授予股票期权行权价格 将从 8.51 元调整到 5.1 元。计划授予股票期权总数从 1278.288 万股调整为 2,109.1752 万股（其中，首期授予的股票期权数量从 1150.128 万股调整为 1,897.7112 万股，预留股票期权行权数量从 128.16 万股调整为 211.464 万 股）。

《关于调整股票期权行权价格及行权数量的公告》具体内容详见10 月25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，法律顾问国浩律师（深圳）

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事务所出具了法律意见书，具体内容详见10月25日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；表决 结果：通过。

三、审议通过《关于与深圳爱淘苗电子商务科技有限公司签署<铁 汉生态招标采购平台软件开发及服务合同>暨关联交易的议案》。

同意公司与深圳爱淘苗电子商务科技有限公司签署《铁汉生态招标 采购平台软件开发及服务合同》，委托爱淘苗开发公司招标采购平台项 目，并支付开发费用及报酬。本项目费用合计380万元，按十年合作期 限均摊支付，每年公司支付爱淘苗38万元。具体内容详见10月25日公司 在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于与深圳爱淘苗电 子商务科技有限公司签署〈铁汉生态招标采购平台软件开发及服务合 同〉暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机 构华创证券有限责任公司发表了核查意见。具体内容详见10月25日刊登 在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

该事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；表决 结果：通过。

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四、审议通过《关于与梅州市梅县区宏业房地产开发公司共同投资 设立PPP项目公司的议案》。

公司于2016年6月与梅州市梅县区人民政府签署了《梅县新城棚户区 改造及其相关附属工程PPP政府购买服务合同》及《梅县新城棚户区改造 及其相关附属工程PPP政府购买服务合同补充协议（一）》,本项目工程建 设暂估总投资金额约人民币8.82亿元。具体内容详见2016年6月13日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《重大合同公告》（公告编号： 2016-091）。

同意公司以现金人民币出资18,522万元，与政府指定单位梅州市梅县 区宏业房地产开发公司在梅州市依法组建项目公司梅州市梅县区伟宏投 资开发有限公司，项目公司注册资本为人民币26,460万元，其中：梅州市 梅县区宏业房地产开发公司以现金出资7,938万元，占项目公司注册资本的 30%；公司以现金人民币出资18,522万元，占项目公司注册资本的70%。

《关于与梅州市梅县区宏业房地产开发公司共同投资设立PPP项目公 司的公告》具体内容详见2016年10月25日刊登在中国证监会指定的创业板 信息披露网站上的公告。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；表决 结果：通过。

五、审议通过《关于向东亚银行（中国）有限公司深圳分行申请不 超过2亿元人民币综合授信的议案》。

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随着公司业务快速发展，根据业务需要，同意公司向东亚银行（中 国）有限公司深圳分行申请不超过2 亿元人民币综合授信额度，用于补 充公司流动资金。保证方式为公司董事长承担连带担保责任，同时授权 公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内办理相关业务，代 表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

表决情况：表决票7 票，赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；表 决结果：通过。

六、审议通过《关于向广发银行股份有限公司深圳分行申请不超过 4亿元人民币的综合授信额度的议案》。

随着公司业务快速发展，根据业务需要，同意公司向广发银行深圳 分行申请不超过4 亿元人民币综合授信额度，用于补充公司流动资金。 保证方式为公司董事长承担连带担保责任，同时授权公司董事长或董事 长指定的授权代理人在授信额度内办理相关业务，代表公司办理相关手 续、签署相关法律文件等。

表决情况：表决票7 票，赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；表 决结果：通过。

七、审议通过《关于向上海浦东发展银行深圳分行申请不超过2.2 亿元人民币的综合授信额度的议案》。

随着公司业务快速发展，根据业务需要，同意公司向上海浦东发展 银行深圳分行申请不超过2.2 亿元人民币的综合授信额度，用于补充

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公司流动资金（其中深圳市铁汉生态环境股份有限公司综合授信额度人 民币1.8 亿元，保证方式为公司董事长承担连带担保责任；全资子公司 珠海文川生态环境建设有限公司综合授信额度人民币4,000 万元，保证 方式为铁汉生态及实际控制人刘水承担连带担保责任）。同时授权公司 董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内办理相关业务，代表公 司办理相关手续、签署相关法律文件等。

表决情况：表决票7 票，赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；表 决结果：通过。

八、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。 同意公司为全资子公司珠海文川生态环境建设有限公司向上海浦 东发展银行深圳分行申请4,000 万元借款提供连带责任担保；同时授权 公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相 关手续、签署相关法律文件等。

《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》具体内容详见 2016年10月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决情况：表决票7 票，赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票； 表决结果：通过。

特此公告。

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深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2016 年10 月25 日

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