CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 7, 2016

==> picture [67 x 34] intentionally omitted <==

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2016-089

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 第三届董事会第十四次（临时）会议于2016年6月7日在公司七楼会议室 以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2016年6月3日前以电 子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事 会会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长刘水先生主 持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：

一、审议通过《关于终止使用前次非公开发行股票部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》。

鉴于公司前次非公开发行股票募集资金剩余未使用金额较少，已无法 满足公司第三届第五次董事会审议通过的《关于使用非公开发行股票部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》中使用非公开发行股票部分闲置 募集资金10,000万元暂时补充流动资金的需要，同意公司终止前次非公开 发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

公司独立董事发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见；公司保 荐机构华创证券有限责任公司出具了《关于终止使用前次非公开发行股票

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

==> picture [67 x 34] intentionally omitted <==

部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，具体内容详见同日刊 登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 表决结果：通过。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2016 年6 月7 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2