CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

May 19, 2016

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深圳市铁汉生态环境股份有限公司

证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2016-080

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 第三届董事会第十三次（临时）会议于2016年5月19日在公司七楼会议 室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2016年5月16日前以 电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董 事会会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长刘水先生 主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：

一、审议通过《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。

基于公司长远发展规划，为满足公司未来发展对经营场地的需求，同 意公司使用自筹资金拟参与竞拍位于深圳市龙岗区坂田街道G03603-0047 宗地使用权，土地面积为12,411.16 平方米，土地用途为工业用地（新型 产业用地）。

《关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告》具体内容详见同日刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 表决结果：通过。

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深圳市铁汉生态环境股份有限公司

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特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2016 年5 月19 日

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