CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

May 11, 2016

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深圳市铁汉生态环境股份有限公司

证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2016-074

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 第三届董事会第十二次（临时）会议于2016年5月10日在公司七楼会议 室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2016年5月5日前以 电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董 事会会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长刘水先生 主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：

一、审议通过《关于投资设立浙商铁汉（深圳）生态产业并购基金暨

关联交易的议案》。

根据公司的发展战略规划，为了加快公司在水环境治理和环保领域业 务的开拓，同意公司出资9800万元，与公司全资子公司深圳市铁汉生态资 产管理有限公司、浙银伯乐（杭州）资本管理有限公司、深圳市华汉投资 有限公司以及上海新东吴优胜资产管理有限公司签署合作协议，共同发起 设立浙商铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业（有限合伙）。作为公司产 业并购整合的平台，实现公司的产业整合加速发展的目标，合伙企业财产 专项用于收购中国水务投资有限公司6.416%的股权以及新疆昌源水务集

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团有限公司10%的股权。《关于投资设立浙商铁汉（深圳）生态产业并购 基金暨关联交易的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业 板信息披露网站的公告。

公司独立董事对该事项作了事前认可意见及发表了独立意见；公司保 荐机构华创证券有限责任公司出具了《关于深圳市铁汉生态环境股份有限 公司投资设立浙商铁汉（深圳）生态产业并购基金暨关联交易的核查意 见》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上 的相关公告。

关联董事刘水先生、张衡先生对该事项进行了回避表决。

该事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。

表决情况：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 表决结果：通过。

二、审议通过《六盘水大河经济开发区天源洞市政公园和天湖景观大 道及德湖景观大道建设工程项目融资协议（补充协议一）的议案》。

为扩大公司的业务收入，不断提高公司经济效益，同意公司与六盘水 大河经济开发区开发建设有限公司签署《六盘水大河经济开发区天源洞市 政公园和天湖景观大道及德湖景观大道建设工程项目融资协议》补充协议 （一）。

补充协议的主要内容详见2016 年5 月6 日公司在中国证监会创业板 指定信息披露网站的《重大合同进展公告》（公告编号：2016-070）。 表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

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表决结果：通过。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2016 年5 月11 日

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