CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 18, 2015

深圳市铁汉生态环境股份有限公司 证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2015-053

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第二届董事会第三十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“本 公司”）第二届董事会第三十三次（临时）会议于2015年6月18日 在公司七楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2015年6月15日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级 管理人员。应出席本次董事会会议的董事7人，实际出席会议的董事7 人。会议由董事长刘水先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名 投票方式通过以下决议：

一、审议通过《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》。

根据公司股东大会的授权，同意公司在中信银行股份有限公司 深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行、中国民生银 行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行 银行设立募集资金专用账户，并与保荐机构华创证券有限责任公司 及上述银行分别签订《募集资金三方监管协议》。募集资金的使用 按照相关法律、法规及有关规定执行。

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募集资金三方监管协议具体内容详见刊登于中国证监会指定信 息披露网站的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。

二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹 资金的议案》。

为加快募集资金投资项目的建设，公司在募集资金实际到位之前 已使用自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。截至2015 年6 月10 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为529,891,369.50 元。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目情况进行了专项鉴证，并出具了 《关于深 圳市铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的鉴证报告》（广会专字[2015]G15000850060 号）。

根据有关法律、法规的规定，同意公司使用募集资金 529,891,369.50 元置换预先投入募投项目的自筹资金。

公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。公司监事会对 本议案发表了明确的同意意见。公司保荐机构华创证券有限责任公司 发表了核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披 露网站的相关公告。

表决情况：表决票7 票，赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；

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表决结果：通过。

三、审议通过《关于向北京银行深圳分行申请不超过2.2 亿元人 民币的综合授信额度的议案》。

随着公司业务快速发展，根据业务需要，同意公司向北京银行深 圳分行申请不超过2.2 亿元人民币的综合授信额度，用于补充公司流 动资金。（其中深圳市铁汉生态环境股份有限公司综合授信额度人民币 2 亿元，保证方式为公司全资子公司深圳市铁汉生态园林供应链有限 公司及公司法定代表人承担连带担保责任；全资子公司珠海文川生态 环境建设有限公司综合授信额度人民币2000 万元，保证方式为公司全 资子公司深圳市铁汉生态园林供应链有限公司及实际控制人刘水承担 连带担保责任）。同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授 信额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件 等。

表决情况：表决票7 票，赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票； 表决结果：通过。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2015 年6 月18 日

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