CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jan 24, 2014

深圳市铁汉生态环境股份有限公司 证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2014-005

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第二届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二 届董事会第十六次（临时）会议于2014年1月24日在公司会议室以 现场表决方式召开，会议通知于2014年1月21日前以电子邮件、书 面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次会议的董 事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长刘水先生主持。公 司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式通过以下决议：

一、审议通过《西河流域综合治理暨区域新农村(东湖及驳岸工 程、接待中心、山门、广场、停车场、绿化)建设一期工程设计、 施工总承包合同》的议案。

为扩大公司的业务收入，不断提高公司经济效益，公司和郴州市 新天农村建设投资有限公司签署了《西河流域综合治理暨区域新农村 (东湖及驳岸工程、接待中心、山门、广场、停车场、绿化)建设一期 工程设计、施工总承包合同》。

合同的主要内容详见2014年1月10日公司在中国证监会创业板 指定信息披露网站的《重大合同公告》（公告编号：2014-003）。

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深圳市铁汉生态环境股份有限公司

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；表 决结果：通过。

二、审议通过《广东梅县（新城）生态文化教育产业园及配套工 • 程（广东 梅县外国语学校）投融资建设项目合同》的议案。

为扩大公司的业务收入，不断提高公司经济效益，公司和广东国 沅建设工程有限公司、深圳艺洲建筑工程设计有限公司共同与广东梅 县教育局签署了《广东梅县（新城）生态文化教育产业园及配套工程 • （广东 梅县外国语学校）投融资建设项目合同》。

合同的主要内容详见2014 年1 月20 日公司在中国证监会创业 板指定信息披露网站的《重大合同公告》（公告编号：2014-004）。

表决情况：表决票7 票，赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票； 表决结果：通过。

三、审议通过《关于向上海浦东发展银行深圳分行申请不超过1 亿元人民币综合授信额度的议案》。

根据公司业务发展需要，同意公司向上海浦东发展银行深圳分行 申请不超过1 亿元人民币综合授信额度，用于补充公司流动资金。（其 中深圳市铁汉生态环境股份有限公司综合授信额度人民币5000 万元， 保证方式为公司法定代表人承担连带担保责任；全资子公司珠海文川 生态环境建设有限公司综合授信额度人民币5000 万元，保证方式为公 司及实际控制人刘水承担连带担保责任）。同时授权公司董事长或董事 长指定的授权代理人在授信额度内办理相关业务，代表公司办理相关 手续、签署相关法律文件等。

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表决情况：表决票7 票，赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票； 表决结果：通过。

四、审议通过《关于向南洋商业银行深圳分行申请不超过1 亿元 人民币综合授信额度的议案》。

根据公司业务发展需要，同意公司向南洋商业银行深圳分行申请 不超过1 亿元人民币综合授信额度，用于补充公司流动资金;保证方式 为公司法定代表人承担连带担保责任，同时授权公司董事长或董事长 指定的授权代理人在授信额度内办理相关业务，代表公司办理相关手 续、签署相关法律文件等。

表决情况：表决票7 票，赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票； 表决结果：通过。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2014 年1 月24 日

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