CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Jan 21, 2013

证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2013-002

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司第二届监事会第三次会议（下 称“本次会议”）于2013 年1 月20 日在公司会议室召开。会议通知 于2013 年1 月10 日前以电子邮件、书面形式送达全体监事。应出席 会议监事3 人，实际出席会议监事3 人。本次会议由监事会主席尹岚 女士主持。会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规 定，会议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决 议：

一、审议通过《关于<深圳市铁汉生态环境股份有限公司2013年 度股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2013 年度股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证 券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事 项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项 备忘录3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《深 圳市铁汉生态环境股份有限公司2013年度股票期权激励计划（草案）》 合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，待中国证券监 督管理委员会对公司本次股权激励计划无异议并经公司股东大会批 准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

1

《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2013年度股票期权激励计 划（草案）》的摘要的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站上的公告。

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表 决结果：通过。

二、审议通过《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2013 年度股 票期权激励计划的激励对象名单》

监事会认为：列入公司股票期权激励计划的激励对象名单的人员 具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司 章程》规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或 宣布为不适当人选或者因重大违法违规行为被中国证监会予以行政 处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激 励有关事项备忘录1 号》、《股权激励有关事项备忘录2 号》及《股权 激励有关事项备忘录3 号》规定的激励对象条件，符合《深圳市铁汉 生态环境股份有限公司2013 年度股票期权激励计划（草案）》规定的 激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、 有效。

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表 决结果：通过。

三、审议通过《关于公司<股票期权激励计划实施考核办法>的议 案》

《股票期权激励计划实施考核办法》的具体内容详见公司于同日

2

刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚待《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2013 年度股票 期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案 无异议后，提交股东大会审议通过。

• 表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表

• 决结果：通过。

• 四、审议通过《关于公司<股票期权激励计划管理办法>的议案》 《股票期权激励计划管理办法》的具体内容详见公司于同日刊登

• 在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

• 本议案尚待《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2013 年度股票

• 期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案 无异议后，提交股东大会审议通过。

• 表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表

• 决结果：通过。

• 五、审议通过《关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬的

• 议案》

结合公司业绩和当前同行业上市公司董事、监事、高级管理人员 的薪酬水平，同意公司对第二届董事会的董事、第二届监事会的监事 以及高级管理人员的薪酬进行调整，具体调整方案为：

• 1、非独立董事：董事长兼总裁刘水年薪为60万元（含税，下同）。

• 董事、副总裁张衡、陈阳春年薪50万元。董事刘建云年薪6万元。

  • 2、独立董事：津贴10万元/年。

3

• 3、监事：监事会召集人尹岚年薪30万元，监事黄美芳年薪10万

• 元，监事吴忠明年薪12万元。

4、副总裁欧阳雄、魏国锋、郑媛茹、陈伟元、李诗刚、陈开树 年薪50万元，财务总监周扬波年薪50万元，副总裁兼董事会秘书杨锋 源年薪50万元，副总裁黄东光年薪40万元。

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表 决结果：通过。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

==> picture [78 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [116 x 15] intentionally omitted <==

4