CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Nov 26, 2012

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

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证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2012-071

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第二届董事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司第二届董事会第五次(临 时)会议于2012年11月25日在公司会议室以现场和通讯表决相结合 的方式召开。会议通知于2012年11月22日前以电子邮件、书面形式 送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次会议的董事7人， 实际出席会议的董事7人。会议由董事长刘水先生主持。公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市铁汉 生态环境股份有限公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通 过以下决议：

1、审议通过《关于向北京林业大学捐赠150万元人民币的议案》

表决情况：表决票7 票，赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；表决结果：通过。

2、审议通过《关于向中国银行深圳分行申请不超过1.5 亿元 人民币的综合授信额度的议案》

随着公司业务快速发展，根据业务需要，公司拟向中国银行 深圳分行申请不超过1.5 亿元人民币的综合授信额度，用于补充公

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司流动资金。保证方式为公司法定代表人承担连带担保责任，同时 授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内办理相 关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

表决情况：表决票7 票，赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；表决结果：通过。

特此公告。

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