CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 29, 2012

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深圳市铁汉生态环境股份有限公司

证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2012-064

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第二届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（下称“公司”）第二届董事 会第四次（临时）会议于2012 年10 月28 日在公司会议室以现场和 通讯表决方式召开，会议通知于2012 年10 月25 日以电子邮件、书 面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事7 人，监事、高级管理人员列席了本 次会议，会议由公司董事长刘水先生主持。会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深 圳市铁汉生态环境股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名 投票方式表决通过以下决议：

一、审议通过《关于购买深圳市福田区农科商务办公楼第06、 07层房产的议案》。

公司自上市以来，业务得到快速的发展。2011 年公司实现营业 总收入8.25 亿元，是2009 年的3.26 倍；公司在职员工从2009 年 末的167 人增加到目前的800 多人。公司现有的办公用房已经无法 满足公司管理总部人员的办公需求。根据公司发展规划，预计未来公 司管理总部员工的人数还将持续增长。目前，公司深圳办公场地大部 分采用租赁方式，由于受租赁条件的限制，现有办公场地处于分散状

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态，不利于公司集中管理和各部门的横向沟通。因此，购置总部办公 用房十分迫切、必要。

为解决公司办公场地紧张的问题，同意公司使用自有资金及银行 按揭借款购买深圳市福田区农科商务办公楼的第06、07 层房产（面 积合计4106.61 ㎡），该产权转让价格为人民币154,743,542.00 元整。 具体内容详见2012 年10 月29 日公司在中国证监会创业板指定信息 披露网站披露的《关于购买深圳市福田区农科商务办公楼第06、07 层房产的公告》。

董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理银行按 揭及其它相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。 表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；表 决结果：通过。

二、审议通过《贵州六盘水市凉都大道、人民路等路段改造提级 工程EPC+BT 项目合同的议案》。

为扩大公司的业务收入，不断提高公司经济效益，同意公司与贵 州六盘水市钟山区林业和园林绿化局签署《凉都大道、人民路等路段 改造提级工程EPC+BT 项目合同》。合同总价为RMB:12545.7722 万元

（建设工程造价以六盘水财政局投资审核中心核定终审造价为准）， 工程总工期为270 日历天，由公司作为本合同BT 模式的主办人和总 承包人。合同的主要内容详见2012 年10 月29 日公司在中国证监会 创业板指定信息披露网站披露的《重大合同公告》。

表决情况：表决票7 票，赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0

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票；表决结果：通过。

三、审议通过《海南国际热带苗木花卉基地及苗木花卉交易中心 项目投资合作框架协议书》。

为打造完整的生态环境建设产业链，提升公司整体竞争实力，为 公司在海南及华南地区的业务提供苗木资源支持，同意公司在海南省 儋州市建设苗木花卉基地。《合作框架协议书》的主要内容详见2012 年7 月17 日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关 公告。

表决情况：表决票7 票，赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；表决结果：通过。

四、审议通过《关于设立海南铁汉生态农业开发有限公司的议案》

为进一步完善深圳市铁汉生态环境股份有限公司产业链，增强公 司的竞争优势，同意公司与海南润禾投资发展有限公司、海南福霖房 地产开发有限公司共同出资设立合资公司“海南铁汉生态农业开发有 限公司”。合资公司注册资本5000 万元人民币，其中公司以自有货币 资金3000 万元出资，占合资公司注册资本的60%；海南润禾投资发 展有限公司以货币资金1000 万元出资，海南福霖房地产开发有限公 司以货币资金1000 万元出资，分别占合资公司注册资本的20%、20%。 具体内容详见2012 年10 月29 日公司在中国证监会创业板指定信息 披露网站披露的《对外投资设立合资公司的公告》。

表决情况：表决票7 票，赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票； 表决结果：通过。

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特此公告。

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董 事 会

2012 年10 月28 日

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