CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Sep 26, 2012

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深圳市铁汉生态环境股份有限公司

证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2012-053

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第二届董事会第二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（下称“公司”）第二届董事 会第二次（临时）会议于2012 年9 月25 日在公司会议室以现场和通 讯表决方式召开，会议通知于2012 年9 月21 日以电子邮件、书面形 式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次会议的董事7 人， 实际出席本次会议的董事7 人，监事、高级管理人员列席了本次会议， 会议由公司董事长刘水先生主持。会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市铁 汉生态环境股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方 式表决通过以下决议：

一、审议通过《关于同意公司参与在深圳联合产权交易所挂牌 — 转让的深圳市福田区喜年中心B座第1层及第5 12层房产资产竞拍的 议案》。

公司自上市以来，业务得到快速的发展。2011 年公司实现营业 总收入8.25 亿元，是2009 年的营业收入2.53 亿元的3.26 倍；公司 在职员工从2009 年末的167 人增加到目前的800 多人。公司现有 的办公用房已经无法满足公司管理总部人员的办公需求。根据公司发 展规划，预计未来公司管理总部员工的人数还将持续增长。目前，公

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司深圳办公场地大部分采用租赁方式，由于受租赁条件的限制，现有 办公场地处于分散状态，不利于公司集中管理和各部门的横向沟通。 因此，购置总部办公用房十分迫切、必要。

为解决公司办公场地紧张的问题，同意公司使用自筹资金参与在 深圳联合产权交易所挂牌转让的深圳市福田区喜年中心B 座第1 层及 — 第5 12 层房产资产（房产面积合计为6217.16 平方米）竞拍。该产 权挂牌转让价格为人民币202,747,296.00 元整。

如公司最终取得该资产受让权利，董事会授权公司董事长或董事 长指定的授权代理人办理银行按揭及其它相关业务，代表公司办理相 关手续、签署相关法律文件等。同时，公司将及时进行信息披露。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；

表决结果：通过。

二、审议通过 《关于发行短期融资券的议案》；

根据公司业务发展的需要，为优化公司财务结构，降低资金成 本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过5 亿元（含本数）的短期融资券。 具体内容如下：

• 1、申请注册金额：不超过人民币5亿元（含本数）；

• 2、发行安排：在中国银行间市场交易商协会注册有效期内，公

• 司将择机一次发行或分期发行；

• 3、发行方式：短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建

• 档、集中配 售的方式在银行间市场公开发行；

  • 4、发行对象：银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止

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购买者除外）；

• 5、资金用途：补充公司营运资金；偿还银行贷款；

• 6、发行价格：按面值发行；

• 7、发行面值：人民币壹佰元；

• 8、发行利率：发行利率采用固定利率，并通过簿记建档、集中

• 配售方式最终确定；

  • 9、发行期限：不超过366天；

  • 10、还本付息方式：到期一次还本付息；

  • 11、主承销商：授权董事长选择确定。

12、授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在法律、法规 允许的范围内，全权负责办理与本次发行短期融资券有关的一切事 宜：

（1）根据公司资金需求和发行当时的市场情况确定每期短期融 资券的具体发行方案（包括但不限于每期短期融资券的具体发行时 机、规模、期限、利率），修订、调整本次发行短期融资券的发行条 款；

（2）其他与本次发行有关的一切事宜；

（3）授权有效期限自公司股东大会通过之日起至上述授权事项 办理完毕之日止。

表决结果：表决票7 票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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三、审议通过《关于召开公司2012年第五次临时股东大会的议 案》。

公司拟定于2012 年10月14日上午十时整在公司会议室召开公 司 2012 年第五次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决的方式 进行。

《关于召开公司2012年第五次临时股东大会的通知》于2012年9 月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票； 表决结果：通过。

特此公告。

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2012 年9 月25 日

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