CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Sep 7, 2012

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深圳市铁汉生态环境股份有限公司

证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2012-050

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（下称“公司”）第二届董事 会第一次会议于2012 年9 月7 日在公司会议室召开，会议通知于2012 年8 月27 日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理 人员。应出席本次会议的董事7 人，实际出席本次会议的董事7 人， 监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长刘水先生主 持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件以及《深圳市铁汉生态环境股份有限公司章程》 的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

公司第二届董事会选举刘水先生为公司第二届董事会董事长， 任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票； 表决结果：通过。

刘水先生简历见附件。

二、审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议 案》。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会下设战 略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个

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专门委员会。经董事会提名，同意选举公司第二届董事会各专门委员 会委员如下：

1、战略发展委员会

选举刘水、刘建云、陈阳春为董事会战略委员会委员，其中刘 水为召集人。

2、审计委员会

选举王斌、尹公辉、陈阳春为董事会审计委员会委员，其中王 斌为召集人。

3、提名委员会

选举尹公辉、刘鸿雁、张衡为董事会提名委员会委员，其中尹 公辉先生为召集人。

4、薪酬与考核委员会

选举尹公辉、王斌、张衡为董事会薪酬与考核委员会委员，其 中尹公辉为召集人。

以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事 会届满之日止。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；

表决结果：通过。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

经公司董事长提名，聘任刘水先生为公司总裁，任期三年，自

本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公

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司同日在中国证监会指定信息披露网站公告的《独立董事关于相关事 项的独立意见》。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票； 表决结果：通过。

刘水先生简历见附件。

四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

经公司总裁提名，聘任张衡先生、陈阳春先生、欧阳雄先生、 魏国锋先生、郑媛茹女士、黄东光先生、陈伟元先生、李诗刚先生、 杨锋源先生为公司副总裁。上述人员任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公 司同日在中国证监会指定信息披露网站公告的《独立董事关于相关事 项的独立意见》。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票； 表决结果：通过。

上述人员简历见附件。

五、审议通过《关于聘任财务总监的议案》。

经公司总裁提名，聘任周扬波先生为公司财务总监，任期三年， 自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公 司同日在中国证监会指定信息披露网站公告的《独立董事关于相关事 项的独立意见》。

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表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票； 表决结果：通过。

周扬波先生简历见附件。

• 六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

• 经公司董事长提名，聘任杨锋源先生为公司董事会秘书，任期三

• 年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

• 公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司

• 同日在中国证监会指定信息披露网站公告的《独立董事关于相关事项 的独立意见》。

• 表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；表

• 决结果：通过。

杨锋源先生简历见附件。

• 七、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

• 经公司董事长提名，聘任黄美芳女士为公司证券事务代表，任

• 期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

• 表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；

表决结果：通过。

黄美芳女士简历见附件。

• 八、审议通过《关于聘任审计部经理的议案》

• 经审计委员会提名，聘任廖浩民先生为公司审计部经理，任期

• 三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

• 表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；

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表决结果：通过。

廖浩民先生简历见附件。

九、审议通过并提请股东大会审议《关于修改深圳市铁汉生态 环境股份有限公司经营范围的议案》

由于公司已经取得风景园林工程设计专项甲级资质证书，原经依 法登记，公司的经营范围：“水土保持，生态修复，园林绿化工程施 工和园林养护，生态环保产品的技术开发（不含限制项目）；风景园 林工程设计专项乙级、造林工程规划设计、造林工程施工、市政公用 工程施工总承包、土石方工程专业承包、园林古建筑工程专业承包（以 上各项按资质证书经营）；苗木的生产和经营，生产销售生物有机肥， 进出口业务（按深贸管准证字第2003-4017 号证书办），清洁服务（不 含限制项目）。”

现将公司经营范围修订为 ：

“水土保持，生态修复，园林绿化工程施工和园林养护，生态环 保产品的技术开发（不含限制项目）；风景园林工程设计专项甲级、 造林工程规划设计、造林工程施工、市政公用工程施工总承包、土石 方工程专业承包、园林古建筑工程专业承包（以上各项按资质证书经 营）；苗木的生产和经营，生产销售生物有机肥，进出口业务（按深 贸管准证字第2003-4017 号证书办），清洁服务（不含限制项目）。”

此议案尚需提交公司股东大会审议，召开股东大会的通知将另行 公告。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；

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表决结果：通过。

十、审议通过并提请股东大会审议《关于修订〈公司章程〉的 议案》

一、 原公司章程第十三条为：

经依法登记，公司的经营范围：“水土保持，生态修复，园林绿 化工程施工和园林养护，生态环保产品的技术开发（不含限制项目）； 风景园林工程设计专项乙级、造林工程规划设计、造林工程施工、市 政公用工程施工总承包、土石方工程专业承包、园林古建筑工程专业 承包（以上各项按资质证书经营）；苗木的生产和经营，生产销售生 物有机肥，进出口业务（按深贸管准证字第2003-4017 号证书办）， 清洁服务（不含限制项目）。”

现修订为：

经依法登记，公司的经营范围：“水土保持，生态修复，园林绿 化工程施工和园林养护，生态环保产品的技术开发（不含限制项目）； 风景园林工程设计专项甲级、造林工程规划设计、造林工程施工、市 政公用工程施工总承包、土石方工程专业承包、园林古建筑工程专业 承包（以上各项按资质证书经营）；苗木的生产和经营，生产销售生 物有机肥，进出口业务（按深贸管准证字第2003-4017 号证书办）， 清洁服务（不含限制项目）。”

此议案尚需提交公司股东大会审议，召开股东大会的通知将另行 公告。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；

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表决结果：通过。

特此公告。

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董 事 会 2012年9月7日

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附件：相关人员简历

一、董事长、总裁简历：

刘 水， 男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年10 月出生，本科学历， 毕业于北京大学自然地理学专业。2001 年与张衡、陈阳春共同创建深圳市铁汉 园林绿化有限公司。现任广东省企业联合会副会长、广东省风景园林协会常务理 事、深圳市风景园林协会副会长及企业分会会长、深圳市商业联合会副会长、深 圳市企业家协会副会长、深圳市绿色产业促进会副会长、深圳市总商会副理事长、 北京大学城市与环境学院院友会副理事长、深圳市铁汉生态环境股份有限公司董 事长兼总裁。

刘水先生为公司实际控制人，直接持有公司股份108,740,253 股，占公司 总股本的51.65%，其中公司董事兼副总裁张衡为刘水表弟，公司高级管理人员 魏国锋为刘水妹夫，除此之外与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上 市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

二、副总裁简历：

张 衡， 男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年12 月出生，大专学历， 毕业于中山大学城建基础工程与管理专业，高级园林工程师， 2001年8月至2009 年9 月在深圳市铁汉园林绿化有限公司工作，2009 年9 月至今任深圳市铁汉生 态环境股份有限公司董事兼副总裁。

张衡先生目前直接持有公司股份3,545,370 股，占公司总股本的1.68%，张 衡为实际控制人刘水的表弟，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

陈阳春， 男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年3 月出生，本科学历， 毕业于华南农业大学园林专业，高级工程师，2001 年8 月至2009 年9 月在深圳 市铁汉园林绿化有限公司工作，2009 年9 月至今任深圳市铁汉生态环境股份有 限公司董事兼副总裁。

陈阳春先生目前直接持有公司股份2,938,926 股，占公司总股本的1.40%， 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员

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不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

欧阳雄， 男，1970 年2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年6 月毕业于深圳大学管理系企业管理专业，经济学学士；2000 年7 月广东省委党 校哲学系研究生毕业。律师、企业法律顾问。1993 年7 月至2011 年10 月在深 圳市园林集团有限公司工作，曾任深圳市莲花山园林有限公司总经理、深圳市园 林集团有限公司董事、副总经理等职位，2011 年11 月至今任深圳市铁汉生态环 境股份有限公司副总裁。

截至公告日，欧阳雄先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份 的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

魏国锋， 男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年2 月出生，本科学历， 毕业于北京大学城市与环境学系自然地理学专业，高级经济师、园林工程师。1995 年7 月至2006 年7 月在深圳金众集团物业管理有限公司工作，担任副总经理职 务；2006 年8 月至2009 年9 月在深圳市铁汉园林绿化有限公司工作，2009 年9 月至今任深圳市铁汉生态环境股份有限公司副总裁。

截至公告日，魏国锋先生直接持有公司991,303 股股份，占公司总股份的 0.47%，魏国锋为实际控制人刘水的妹夫，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.1.3 条所规定的情形。

郑媛茹， 女，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年9 月出生，大专学历， 毕业于华南农业大学园林专业，园林高级工程师，1992 年至2003 年在深圳市梧 桐山苗圃总场工作，2003 年5 月至2009 年9 月在深圳市铁汉园林绿化有限公司 工作，2009 年9 月至今任深圳市铁汉生态环境股份有限公司副总裁。

截至公告日，郑媛茹女士直接持有公司349,874 股股份，占公司总股份的 0.17%，与公司高级管理人员陈伟元先生为夫妻关系，除此之外，与其他持有公 司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受

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过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

黄东光 ，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年12 月出生，本科学历， 园艺研究员。1983 年8 月至1985 年9 月在广东省华侨农场农科所从事科研工作； 1985 年10 月至1993 年6 月在深圳市南山区农业局工作，先后任农牧股股长、 农牧科负责人、果菜技术站站长等职；1993 年7 月至2008 年8 月在深圳市绿委 办工作，先后任绿委苗圃场开发部部长、副场长、场长等职；2008 年9 月至2009 年7 月，在广东中绿园林建设有限公司工作，任常务副总经理；2009 年8 月至 2009 年9 月在深圳市铁汉园林绿化有限公司工作，2009 年9 月至今任深圳市铁 汉生态环境股份有限公司副总裁。

截至公告日，黄东光先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份 的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

陈伟元， 男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年6 月出生，本科学历， 园林高级工程师。1992 年7 月毕业于华南农业大学林学院园林专业。1992 年7 月至2004 年5 月任深圳市梧桐山苗圃总场设计部长、副总经理。2004 年5 月至 2011 年1 月任观澜湖地产集团园林规划设计中心总经理。2011 年2 月至今任深 圳市铁汉生态环境股份有限公司副总裁。

截至公告日，陈伟元先生未持有本公司股份，与公司高级管理人员郑媛茹女 士为夫妻关系，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

李诗刚， 男，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年9 月出生，中共党员， 高级工程师，博士研究生学历。毕业于北京大学环境中心环境学专业。1994 年9 月至2011 年7 月，先后在深圳市环境保护局、中共深圳市委政策研究室、深圳 市决策咨询委员会，任法规处副处长、秘书处处长、社会处处长、办公室主任。

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2011 年8 月至今任深圳市铁汉生态环境股份有限公司副总裁。

截至公告日，李诗刚先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份 的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

杨锋源， 男，广东梅县人，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年10 月出 生，本科学历。毕业于上海复旦大学财务学专业。曾任广东梅雁水电股份有限公 司董事会秘书授权代表、总经理、董事、董事长等职务；2009 年9 月加入深圳 市铁汉生态环境股份有限公司，任副总裁兼董事会秘书。

截至公告日，杨锋源先生直接持有公司2,332,482 股股份，占公司总股份的 1.11%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情 形。

三、财务总监简历：

周扬波， 男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年4 月出生，大专学历， 中国注册会计师、中国注册税务师。曾先后在湖南衡阳市金甲实业总公司、湖南 衡阳正源会计师事务所、深圳佳箭灯饰有限公司、深圳源丰会计师事务所任职； 2008 年9 月至2009 年9 月在深圳市铁汉园林绿化有限公司工作，2009 年9 月至 今任深圳市铁汉生态环境股份有限公司财务总监。

截至公告日，周扬波先生直接持有公司408,183 股股份，占公司总股份的 0.19%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情 形。

四、董事会秘书简历

详见“一、副总裁简历”。

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五、证券事务代表简历

黄美芳， 女，中国国籍。无境外永久居留权，1981 年12 月出生，大专学 历。2007 年10 月至2009 年9 月在深圳市铁汉园林绿化有限公司工作；2009 年 9 月至今在深圳市铁汉生态环境股份有限公司工作，2009 年9 月7 日起至今任公 司证券事务代表。

黄美芳女士持有乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“木胜 投资”）0.20%的股份（木胜投资持有公司8.31%股份），与公司实际控制人、其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

六、审计部经理简历：

廖浩民， 男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年9 月出生，大专学历， 毕业于深圳大学工商企业管理专业，曾先后在深圳鼎峰电子有限公司、农业银行 深圳蛇口支行、深圳市恒辉电子有限公司、深圳市鑫洋船务有限公司任职；2011 年5 月至今任深圳市铁汉生态环境股份有限公司审计部经理。

截至公告日，廖浩民先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份 的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

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