CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Sep 7, 2012

深圳市铁汉生态环境股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的专项意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作 为深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 在认真阅读相关材料的基础上，对公司第二届董事会第一次会议作出的关 于聘任公司高级管理人员事项，发表独立意见如下：

• 1、同意聘任刘水先生为公司总裁；

• 2、同意聘任张衡先生、陈阳春先生、欧阳雄先生、魏国锋先生、郑媛

• 茹女士、黄东光先生、陈伟元先生、李诗刚先生、杨锋源先生为公司副总 裁；

  • 3、同意聘任周扬波先生为公司财务总监；

  • 4、同意聘任杨锋源先生为公司董事会秘书。

• 本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的

• 基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高 级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管 理人员的情形，亦不存在如下情形：

  • 1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

  • 2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

  • 3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

  • 4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

  • 5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行

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高级管理人员应履行的各项职责。

本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害 公司及其他股东利益的情况。

• （下接签字页）

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（本页无正文，为深圳市铁汉生态环境股份有限公司独立董事关于聘任公

司高级管理人员的独立意见之签字页）

独立董事：

王斌 刘鸿雁 尹公辉

2012 年9 月7 日

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