CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Sep 7, 2012

证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2012-051

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司第二届监事会第一次会议（下 称“本次会议”）于2012 年9 月7 日在公司会议室召开。会议通知于 2012 年8 月27 日前以电子邮件、书面形式送达全体监事。应出席会 议监事3 人，实际出席会议监事3 人。本次会议由尹岚女士主持。会 议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、 有效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

公司2012年9月7日召开的2012年第四次临时股东大会上选举尹 岚女士、黄美芳女士为公司非职工代表监事，并与职工代表监事吴忠 明先生组成第二届监事会。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》和《监事会议事规则》等有关 规定，监事会选举尹岚女士为公司第二届监事会主席，任期自本次会 议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决情况：表决票3 票，赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票； 表决结果：通过。

尹岚女士简历见附件。

特此公告。

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深圳市铁汉生态环境股份有限公司

监 事 会

2012年9月7日

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附件：尹岚女士简历

尹岚，女 ，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年3 月出生， 大专学历，高级园林工程师。2001 年8 月至2009 年9 月在深圳市铁 汉园林绿化有限公司工作，2009 年9 月至今在深圳市铁汉生态环境 股份有限公司工作，历任苗圃场场长、采购部经理、监事。2009 年9 月7 日至今任本公司监事会主席。

尹岚女士持有乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业（有限合伙）（下 称“木胜投资”）1.67%的股份（木胜投资持有公司8.31%股份），与 公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

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