CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 21, 2012

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

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证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2012-044

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司第一届董事会第二十九 次会议于2012年8月19日在公司会议室以现场和通讯表决相结合 的方式召开。会议通知于2012年8月9日前以电子邮件、书面形式 送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次会议的董事7人， 实际出席会议的董事7人。会议由董事长刘水先生主持。公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市 铁汉生态环境股份有限公司章程》的规定。本次会议以记名投票 方式通过以下决议：

一、审议通过《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候 选人提名的议案》。

公司第一届董事会任期将于2012 年9 月6 日届满，根据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关法律 程序进行董事会换届选举。经广泛征询股东意见，公司董事会提

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名委员会提名，公司董事会提名刘水先生、张衡先生、陈阳春先 生、刘建云先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名刘 鸿雁先生、王斌先生、尹公辉先生为公司第二届董事会独立董事 候选人。以上各提名董事、独立董事候选人的简历见附件。

本次提名的董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数不 超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事刘鸿雁先生、王斌先生、尹公辉先生共同发表 了独立意见，认为公司第二届董事会董事候选人的任职资格、提 名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事 会提名委员会的提名。

以上议案尚需提交公司2012 年第四次临时股东大会审议，其中 独立董事候选人尚需报深圳证券交易所审核无异议后方可提交2012 年第四次临时股东大会审议。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票； 表决结果：通过。

二、审议通过《关于设立安徽分公司、天津分公司的议案》

1、在建设“环境友好型，资源节约型”社会的国家方针下， 安徽省委、省政府以及各级地方政府均高度重视生态环境建设， 投入大量的人力物力进行环境保护和治理。环巢湖生态建设、 新安江流域的生态治理、淮南淮北矿山的修复等等均已进入规 划日程。各级政府也对本区域的河道、矿山以及城市的绿化等

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的损毁、污染状况进行重点摸排，并作为本地区的重点建设治 理项目进行规划和实施，目前安徽省的生态环境建设内容丰富， 规模庞大。为进一步推动公司在安徽省的业务发展，提高公司 在安徽省的业务拓展能力，同意公司在安徽省合肥市设立深圳 市铁汉生态环境股份有限公司安徽分公司。

2、根据《天津市城市总体规划（2005 年-2020 年）》，天 津正在努力建设北方经济中心和宜居的生态城市。为进一步推 动公司在天津市的业务发展，提高公司在天津市的业务拓展能 力，同意公司在天津市设立深圳市铁汉生态环境股份有限公司 天津分公司。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票； 表决结果：通过。

三、审议通过《关于召开公司2012 年第四次临时股东大会 的议案》。

公司拟定于2012 年9 月7 日上午十时整在公司会议室召开 公司2012 年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决 的方式进行。

《关于召开公司2012年第四次临时股东大会的通知》于2012 年8月20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票； 表决结果：通过。

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特此公告。

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董 事 会

2012 年8 月19 日

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附件：

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第二届董事会董事候选人简历

一、 刘 水 男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年10 月出生， 本科学历，2001 年与张衡、陈阳春共同创建深圳市铁汉园林绿化有限公司。 现任广东省企业联合会副会长、广东省风景园林协会常务理事、深圳市风 景园林协会副会长及企业分会会长、深圳市商业联合会副会长、深圳市企 业家协会副会长、深圳市绿色产业促进会副会长、深圳市总商会副理事长、 北京大学城市与环境学院院友会副理事长、深圳市铁汉生态环境股份有限 公司董事长兼总裁。

刘水先生为公司实际控制人，直接持有公司股份108,740,253 股，占 公司总股本的51.65%，其中公司董事兼副总裁张衡为刘水表弟，公司高级 管理人员魏国锋为刘水妹夫，除此之外与其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系。未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

二、张 衡 男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年12 月出生， 大专学历，毕业于中山大学城建基础工程与管理专业， 2001 年8 月至2009 年9 月在深圳市铁汉园林绿化有限公司工作，2009 年9 月至今任深圳市铁 汉生态环境股份有限公司董事兼副总裁。

张衡先生目前直接持有公司股份3,545,370 股，占公司总股本的 1.68%，张衡为实际控制人刘水的表弟，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

三、陈阳春 男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年3 月出生， 本科学历，毕业于华南农业大学园林专业，高级工程师，2001 年8 月至2009 年9 月在深圳市铁汉园林绿化有限公司工作，2009 年9 月至今任深圳市铁 汉生态环境股份有限公司董事兼副总裁。

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陈阳春先生目前直接持有公司股份2,938,926 股，占公司总股本的 1.40%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条 所规定的情形。

四、刘建云 男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年5月出生，硕士 研究生学历，现任深圳力合清源创业投资管理有限公司总裁兼执行合伙人; 北京海兰信数据科技股份有限公司监事；深圳市联赢激光股份有限公司董 事；上海寰创通信科技股份有限公司董事；西安利雅得电气股份有限公司董 事；四川华铁钒钛科技股份有限公司董事；广西开元机器制造有限公司董事； 秦皇岛斯泰意达科技发展有限公司董事；苏州硒谷科技有限公司董事；上海 秀派电子科技有限公司董事；龙信数据（北京）有限公司董事；四川柏狮光 电技术有限公司董事深圳市兴耀华实业有限公司董事；成都海兰天澄科技有 限公司 董事；2009年9月7日至今任深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事。

刘建云先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及 其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作 指引》第3.1.3条所规定的情形。

五、王 斌 男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年11月出生，博士 研究生学历，教授、博士研究生导师。曾任对外经贸大学商学院教授。现任 北京工商大学商学院教授、中航文化股份有限公司任独立董事；北京翠微大 厦股份有限公司任独立董事；石家庄科林电气股份有限公司任独立董事； 2009年9月7日至今任深圳市铁汉生态环境股份有限公司独立董事。

王斌先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》 第3.1.3条所规定的情形。

六、刘鸿雁 男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年9 月出生，博

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深圳市铁汉生态环境股份有限公司

士研究生学历，教授、博士研究生导师。曾任德国波茨坦气候变化影响研 究所和加拿大卡尔加里大学做访问学者；现任北京大学城市与环境学院教 授、副院长；2009 年9 月7 日至今任深圳市铁汉生态环境股份有限公司独 立董事。

刘鸿雁先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控 制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规 范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。 七、尹公辉 男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年10月出生，法学 硕士。现任广东信达律师事务所高级合伙人，深圳市建恒信投资管理有限公 司董事；深圳市绿湾投资有限公司监事；2010年6月9日至今任深圳市铁汉生 态环境股份有限公司独立董事。

尹公辉先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及 其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作 指引》第3.1.3条所规定的情形。

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