CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 21, 2012

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

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证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2012-045

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第一届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（下称“公司”）第一届 监事会第二十次会议（下称“本次会议”）于2012 年8 月19 日在公司会议室召开。会议通知于2012 年8 月9 日前以电子邮 件、书面形式送达全体监事。应出席会议监事3 人，实际出席会 议监事3 人。本次会议由监事会主席尹岚女士主持。会议的召开 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有 效。

本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

一、审议通过《关于监事会换届选举暨第二届监事会监事候 选人提名议案》

鉴于公司第一届监事会任期将于2012 年9 月6 日届满，根 据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决定按照 相关法律程序进行监事会换届选举。经广泛征询股东意见，公司

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深圳市铁汉生态环境股份有限公司

监事会提名尹岚女士、黄美芳女士为公司第二届监事会非职工监 事候选人（简历见附件）。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监 事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未 超过公司监事总数的二分之一。

本议案须提交2012 年第四次临时股东大会审议。

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票； 表决结果：通过。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

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2012 年8 月19 日

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深圳市铁汉生态环境股份有限公司

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附件：

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

监事候选人简历

1、 尹岚 ，女 ，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年3 月出生，大专学历，高级园林工程师。2001 年8 月至2009 年9 月在深圳市铁汉园林绿化有限公司工作，历任苗圃场场长、采购 部经理；2009 年9 月至今任公司监事会主席。

尹岚女士持有乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业（有限合伙） （下称“木胜投资”）1.67%的股份（木胜投资持有公司8.31% 股份），与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

2、 黄美芳 ，女，中国国籍。无境外永久居留权，1981 年12 月出生，大专学历。2004 年7 月至2007 年9 月在广州市正佳集 团工作；2007 年10 月至2009 年9 月在深圳市铁汉园林绿化有限 公司工作；2009 年9 月至今在深圳市铁汉生态环境股份有限公司 工作，2009 年12 月19 日起至今任公司监事会监事。

黄美芳女士持有乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业（有限合 伙）（下称“木胜投资”）0.20%的股份（木胜投资持有公司8.31%

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深圳市铁汉生态环境股份有限公司 股份），与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

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