CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 14, 2012

证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2012-041

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 董事会第二十八次会议于2012年8月12日在公司会议室召开，会议通 知于2012年8月2日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高 级管理人员。应出席本次会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。 会议由董事长刘水先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方 式通过以下决议：

一、审议通过《公司2012 年半年度报告及其摘要》。

《公司2012年半年度报告》和《公司2012年半年度报告摘要》详见 中国证监会创业板指定信息披露网站。

《公司2012年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》。

表决情况：表决票7 票，赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票； 表决结果：通过

二、审议通过《关于向交通银行深圳分行申请不超过3 亿元人民币 的综合授信额度的议案》

随着公司业务快速发展，根据业务需要，公司拟向交通银行深圳分

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行申请不超过3 亿元人民币的综合授信额度，用于补充公司流动资金。 保证方式为公司法定代表人承担连带担保责任，同时授权公司董事长或 董事长指定的授权代理人在授信额度内办理相关业务，代表公司办理相 关手续、签署相关法律文件等。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通 知。

表决情况：表决票7 票，赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票； 表决结果：通过

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

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2012 年8 月12 日

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