CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 3, 2012

证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2012－039

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 董事会任期将于 2012 年9 月6 日届满。为顺利完成董事会的换届选 举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司董事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国证监会 《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“指导意见”）、《深圳市 铁汉生态环境股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及《深 圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会议事规则》、《深圳市铁汉生态 环境股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，现将公司第二届 董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、 董事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第二届董事会的组成

按照公司现行《公司章程》规定，第二届董事会将由7 名董事 组成，其中非独立董事4 名、独立董事3 名，董事任期自公司相关 股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、选举方式

本次董事选举采取累积投票制，即股东大会选举非独立董事、独 立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表 决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

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三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐表见附件）

（一）非独立董事候选人的推荐

公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或合并持有公司已发 行股份3%以上的股东有权向第一届董事会书面提名推荐第二届董事 会非独立董事候选人。

• 单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。 （二）独立董事候选人的推荐

公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或合并持有公司已发 行股份1%以上的股东有权向第一届董事会书面提名推荐第二届董事 会独立董事候选人。

单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。 四、本次换届选举的程序

• （一）推荐人应在本公告发布之日起10 天内（即2012 年8 月 13 日前）按本公告约定的方式向公司第一届董事会推荐董事候选人 并提交相关文件。推荐时间届满后，本公司不再接受各方的董事候选 人推荐。

（二）在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐 的董事人选及其自行搜寻的董事人选进行资格审查，对于符合资格的 董事人选，将提交公司董事会。

• （三）公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会，确定 董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

• （四）董事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受

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提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后切实履行董事职责。

（五）公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将 独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、 独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明）报送深圳证券交易 所进行审核。

五、董事任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董 事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并 保证有足够的时间和精力妥善履行董事职责，凡具有下述条款所述事 实者不能担任公司董事：

• 1、无民事行为能力或限制民事行为能力；

• 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场 经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治 权利，执行期满未逾五年；

• 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、对该公 司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完成之日 起未逾三年；

• 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定 代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起 未逾三年；

• 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

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• 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

• 7、法律、行政法规或者部门规章规定的其他情形。

• （二）独立董事任职资格

• 1、公司独立董事候选人除具有上述董事任职资格以外，还需满 足下述条件：

• （1）具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所 要求的独立性；

• （2）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及规则；

• （3）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必 需的工作经验；

• （4）通过中国证监会或者证券交易所的独立董事培训并获得培 训证书；

• （5）《公司章程》规定的其他条件。

• 2、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：

• （1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社 会关系（直系亲属指配偶、父母、子女等；主要社会关系指兄弟姐妹、 岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

• （2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名 股东中的自然人股东及其直系亲属；

• （3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者 在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

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• （4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

• （5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人

员；

• （6）在其他五家上市公司兼任独立董事；

• （7）相关法律、法规及公司章程规定的其他人员。

六、推荐人应提供的相关文件

• （一）推荐人推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：

• 1、董事候选人推荐表 （原件）；

• 2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

• 3、推荐的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件，如推

• 荐独立董事候选人，还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；

• 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

• （二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

• 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

• 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章，原件

备查）；

• 3、股东账户卡复印件（原件备查）；

• 4、本公告发布之日的持股凭证。

• （三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

• 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或者邮寄两种方式；

• 2、推荐人必须在2012 年8 月13 日17:30 前将相关文件送达

或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

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七、联系方式：

• 1、联系部门：公司董事会办公室

• 2、联系人：杨锋源、黄美芳

3、联系电话：0755-82917023

4、传真：0755-82927550

• 5、通讯地址：广东省深圳市福田区车公庙天祥大厦4D

6、邮政编码：518040

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2012 年8 月3 日

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附件：

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

推 荐 人 信 息	姓名（名称）		联系电话
	身份证件类型		证件号码
	证券账户号码		持股数量 （股）
推荐的候选人类别		□董事□独立董事（请在董事类别前打“√”）
被 推 荐 人 信 息	姓 名		性 别
	出生年月		电子邮箱
	联系电话		传 真
	是否符合公司公告所载任职条件：□是 □否
	简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历等）

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其他说明（包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在 关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明）

推荐人（签字/盖章）：

年 月 日

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