CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jun 28, 2012

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

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证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2012-030

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第一届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司第一届董事会第二十六次 (临时)会议于2012年6月27日在公司会议室以现场和通讯表决相结 合的方式召开。会议通知于2012年6月22日前以电子邮件、书面形 式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次会议的董事7 人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长刘水先生主持。公司 监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳 市铁汉生态环境股份有限公司章程》的规定。本次会议以记名投票 方式通过以下决议：

1、审议通过《关于认真贯彻落实现金分红事项工作方案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》和深圳证监局2012 年5 月18 日下发的《关 于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知>有关要求的通知》（深证局公司字【2012】43 号）文件要求，公 司制定了《深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于认真贯彻落实现 金分红有关事项的工作方案》。

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深圳市铁汉生态环境股份有限公司

依据《通知》要求，公司组织董事、监事及高级管理人员、以 及持股5%以上股东进行了认真的学习讨论，并结合公司实际情况拟 订《现金分红管理制度（草案）》、《关于股东回报规划事宜的论证 报告（草案）》、《未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）（草 案）》，并拟对公司现有《公司章程》相关条款进行修订。《现金分 红管理制度（草案）》、《关于股东回报规划事宜的论证报告（草案）》、

《未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）（草案）》、《公 司章程》修订情况对照表作为本次董事会会议附件，详见2012 年6

• 月28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司通过电话专线、E-mail 等的方式听取中小股东对《现金 分红管理制度（草案）》、《关于股东回报规划事宜的论证报告（草 案）》、《未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）（草案）》 的意见和诉求，欢迎广大中小股东积极与公司联系沟通，公司联系 方式：

通讯地址：深圳市福田区车公庙天祥大厦4D

联系人：杨锋源、黄美芳

办公电话：0755-82917023

传真号码：0755-82927550

电子信箱：yangfengyuan@sztechand.com

在广泛听取中小股东意见和诉求后，公司将于8 月31 日前进 一步完善修订《现金分红管理制度（草案）》、《关于股东回报规划

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深圳市铁汉生态环境股份有限公司

事宜的论证报告（草案）》、《未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）（草案）》、《公司章程》，并提交公司董事会、股东大会审议通 过。

表决情况：表决票7 票，赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；表决结果：通过。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

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2012 年6 月27 日

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