CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jun 7, 2012

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

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证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2012-029

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第一届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司第一届董事会第二十五次 （临时）会议于2012年6月7日在公司会议室以现场和通讯表决相结 合的方式召开。会议通知于2012年6月4日前以电子邮件、书面形式 送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次会议的董事7人， 实际出席会议的董事7人。会议由董事长刘水先生主持。公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市铁汉 生态环境股份有限公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通 过以下决议：

1、审议通过《国道205线梅县扶大至南口佛坳岗段旅游绿色景观大 道工程BT项目合同的议案》

为扩大公司的业务收入，不断提高公司经济效益，同意公司与广 东梅县公路局签署《国道205 线梅县扶大至南口佛坳岗段旅游绿色景 观大道工程BT 项目合同》。合同总价暂定为 109,982,185.00 元，工程 总工期为100 天，由公司作为本合同BT 模式的主办人和总承包人。合

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深圳市铁汉生态环境股份有限公司

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同的主要内容详见2012 年6 月6 日中国证监会创业板指定信息披露网 站的《重大合同公告》。

表决情况：表决票7 票，赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0

票；表决结果：通过。

特此公告。

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2012 年6 月7 日

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深圳市铁汉生态环境股份有限公司

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