CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Dec 30, 2011

证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2011-046

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第一届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司第一届董事会第二十一次（临 时）会议于2011年12月30日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召 开，会议通知于2011年12月23日前以电子邮件、书面形式送达全体董 事、监事及高级管理人员。应出席本次会议的董事7人，实际出席会 议的董事7人。会议由董事长刘水先生主持。公司监事、高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市铁汉生态环境股份有限 公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：

1、审议通过《南通市通州区南山湖等景观绿化工程建设—移交招商 项目投资建设、移交及回购合同的议案》。

为扩大公司的业务收入，不断提高公司经济效益，同意公司与南通 富通城市建设有限公司签署《南通市通州区南山湖等景观绿化工程建设 —移交招商项目投资建设、移交及回购合同》。合同总价暂定为2.8 亿 元，由公司作为本合同BT 模式的主办人和总承包人。工程总工期为六 个月（开工日期以批复的开工报告日期为准）。合同的主要内容详见2011 年12 月24 日中国证监会创业板指定信息披露网站的《重大合同公告》。

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本议案需提交股东大会审议。

表决情况：表决票7 票，赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票； 表决结果：通过。

• 2、审议通过《关于使用8000 万元超募资金及1.18 亿元自筹资金

• 建设南通市通州区南山湖等景观绿化工程项目的议案》。

为扩大公司业务收入，提高公司资金使用效率，同意公司使用超募 资金8000万元及1.18亿元自筹资金建设南通市通州区南山湖等景观绿 化工程项目。

公司独立董事和保荐机构中航证券有限公司已对该议案发表独立 意见。

《关于使用部分超募资金及自筹资金对外投资南通市通州区南山 湖等景观绿化工程项目的公告》具体内容详见2011年12月30日中国证监 会创业板指定信息披露网站。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：表决票7 票，赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票； 表决结果：通过。

3、审议通过《关于提议召开深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2012 年1 月15 日上午10：00 在公司会议室召开2012 年第一次临时股东大会。

《深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于召开2012 年第一次临时

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股东大会的通知》的公告详见2011 年12 月30 日中国证监会创业板指 定信息披露网站。

表决情况：表决票7 票，赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票； 表决结果：通过。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2011 年12 月30 日

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