CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Sep 27, 2011

证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2011-035

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司第一届监事会第十次会 议（下称“本次会议”）于2011 年9 月25 日在公司会议室召开。会 议通知于2011 年9 月22 日前以电子邮件、书面形式送达全体监事。 应出席监事3 人，实际出席监事3 人，本次会议由监事会召集人尹岚 女士主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以 下决议：

1、 审议通过《林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资建 设工程施工承包合同书及补充协议的议案》。

为扩大公司的业务收入，不断提高公司经济效益，同意公司与郴 州高科投资控股有限公司签署《林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资建设工程合同及补充协议》。合同总价暂定为33818.3141 万 元，其中前期费用约为壹亿元（以实际出资金额为准），建安工程款 约为23818.3141 万元，由公司作为本合同BT 模式的主办人和总承包 人。工程总工期为 365 日历天（开工日期以批复的开工报告日期为 准）。合同的主要内容详见2011 年9 月23 日中国证监会创业板指定 信息披露网站的《重大合同公告（一）》。

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本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决情况：表决票3 票，赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票； 表决结果：通过。

2、 审议通过《关于使用2.7亿元超募资金建设湖南郴州林邑公 园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目的议案》。

为提高公司资金周转效率，同意公司使用超募资金2.7亿元建设 湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目。其中， 前期费用（测量、勘探、设计、拆迁安置和其他非建安工程费用）使 用资金（限额）约1亿元，在合同签订后按征地、拆迁进度在二个月 内分期投入。工程建设资金根据建安总投资约23818.3141万元测算， 计划投入超募资金1.7亿元，按照工程进度在12个月分期投入。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决情况：表决票3 票，赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票； 表决结果：通过。

3、 审议通过《衡阳市蒸水北堤风光带工程项目BT 投融资及项 目施工合同的议案》。

为扩大公司的业务收入，不断提高公司经济效益，同意公司与衡 阳市城市建设投资有限公司签署《衡阳市蒸水北堤风光带工程项目 BT 投融资项目合同》。合同工程款总价暂定约 3.6 亿元，由公司作为 本合同BT 模式的主办人和总承包人。项目工期为18 个月，具体开工 时间以开工令为准。合同的主要内容详见2011 年9 月23 日中国证监 会创业板指定信息披露网站的《重大合同公告（二）》。

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本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决情况：表决票3 票，赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票； 表决结果：通过。

4、审议通过《关于使用2.2 亿元超募资金建设湖南衡阳蒸水北 堤风光带BT 投融资工程项目的议案》。

为提高公司资金周转效率，同意公司使用超募资金2.2亿元建设 湖南衡阳蒸水北堤风光带BT投融资工程项目。本项目勘察设计费、拆 迁安置和其他非建安工程等费用使用资金约1.2亿元，在合同签订后 在三个月内分期投入。工程建设总投入资金约1亿元，按照工程进度 在18个月分期投入。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决情况：表决票3 票，赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票； 表决结果：通过。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

监 事 会

2011 年 9 月 25 日

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