CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2010

Apr 29, 2011

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

独立董事对相关事项发表的独立意见

我们作为深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法 律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场， 现就公司第一届董事会第十四次会议审议的相关事项发表意见如下： 一、关于聘请公司2011年度审计机构事项的独立意见

广东正中珠江会计师事务所有限公司具有证券从业资格，已与公 司合作多年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各 项专业报告且报告内容客观、公正。经全体独立董事事前认可，同意 续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。

二、关于使用部分超募资金归还银行借款的独立意见

公司本次使用部分超募资金归还银行借款的内容、程序等符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运 作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，没有与募投项目的 实施计划相抵触，不影响募投项目的正常运行，不存在变相改变募集 资金投向和损害股东利益的情况。公司决定以超募资金中的6,150万 元归还银行借款，有利于公司的持续发展和维护全体股东的利益，减 少财务费用支出。同意公司以超募资金6,150万元归还银行借款。

三、关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴的独立

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意见

公司本次的薪酬及津贴的调整符合目前市场水平和公司的实 际情况，调整后的薪酬合理、公允；适当上调董事、监事、高级 管理人员的薪酬及津贴，有利于进一步调动工作积极性，有利于 公司的长远发展，同意调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬 及津贴。

四、关于2010年度利润分配的独立意见

全体独立董事认为：公司正处于快速发展期，经营所需营运 资金需求量较大，同时，根据公司2009 年度股东大会决议内容， 公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行完成后新老股 东按其所持股份比例共同享有。

据此，同意公司2010年度不进行利润分配，也不实施资本公积 转增股本。

五、关于《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2010 年度内部 控制自我评价报告》独立董事意见

全体独立董事认为：公司内部控制相关制度符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司通过有效执行内 部控制相关制度，有效地控制了经营业务活动的风险，保证了公 司经营管理的有序进行。公司2010 年度内部控制自我评价报告全

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面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情 况。

六、关于公司2010年关联交易情况的独立意见

2010 年度，公司股东刘水为公司银行借款合计4150 万元提供 连带责任保证担保。除此外公司未发生其它关联交易，不存在损 害公司和中小股东利益的行为。

七、关于2010年度关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

2010 年度公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的 情况，也不存在以前年度发生并累计至2010 年12 月31 日的违规 关联方占用资金情况；公司无对外担保，无债务重组、非货币性 交易及资产置换事项，也无其他损害公司股东利益或造成公司资 产流失的情况。

（以下无正文，为签字页）

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（此页无正文，为《深圳市铁汉生态环境股份有限公司独立董事对相

关事项发表的独立意见》之签字页。）

独立董事：

刘鸿雁：

王斌：

尹公辉：

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2011 年4 月27 日