CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Sep 9, 2021

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证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2021-069 中节能铁汉生态环境股份有限公司

关于召开2021 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、

“节能铁汉”）2021年第三次临时股东大会定于2021年9月24日（星期 五）在公司农科商务办公楼七楼会议室召开，现将本次会议有关事项通 知如下：

• 1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审议 通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开日期和时间：2021年9月24日下午14:45 （2）网络投票时间为：2021年9月24日

其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的 时间为：2021年9月24日9:15至15:00的任意时间；通过深交所交易系统 进行网络投票的时间为：2021年9月24日上午9:15—9:25，9:30-11:30， 下午13:00-15:00。

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5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投 票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网 络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书 委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在 册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

6、会议的股权登记日：2021年9月16日 (星期四)

7、出席对象：

（1）截至2021年9月16日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国 结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• （4）其他相关人员。

8、会议地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼 会议室。

二、会议审议事项

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1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事暨提名候选人的 议案》；

2、审议《关于修订<股东大会议事规则>》；

3、审议《关于修订<董事会议事规则>》；

4、审议《关于修订<监事会议事规则>》。

上述议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届董事会第七次 会议、第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司披露于中 国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于选举公司第四届董事会非独立董 事暨提名候选人的议案	√
2.00	关于修订《股东大会议事规则》	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》	√
4.00	关于修订《监事会议事规则》	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人

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身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证 券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、 授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理 登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登 记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证 券账户卡办理登记。

（3）异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股 东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东 账户复印件。

2、登记时间：2021年9月22日上午9:00--16:00。

3、登记地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼 董事会秘书办公室。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件 到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深 圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作 流程见附件一。

六、其他事项

1、会务联系方式：

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联系地址：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼董事 会秘书办公室。

邮政编码：518040

联系人： 杨锋源、黄美芳

联系电话：（0755） 82917023 联系传真：（0755） 82927550

• 2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。 七、备查文件

• 1、公司第四届董事会第八次会议决议；

• 2、公司第四届董事会第七次会议决议；

• 3、公司第四届监事会第五次会议决议；

• 4、其他备查文件。

特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

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2021年9月9日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

• 一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350197

• 2、投票简称：铁汉投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

• （1）议案设置

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于选举公司第四届董事会非独立董 事暨提名候选人的议案	√
2.00	关于修订《股东大会议事规则》	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》	√
4.00	关于修订《监事会议事规则》	√

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

• （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议 案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效

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投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已 投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

• （4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021年9月24日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午

13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月24日上午9:15，结束时 间为2021年9月24日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所 投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身 份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体 的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规 则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投票。

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附件二：

授 权 委 托 书

致：中节能铁汉生态环境股份有限公司

兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席中节能铁汉生态环 境股份有限公司2021年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行 使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为 行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编 码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	√
非累积投票提案
1.00	关于选举公司第四届董事会非独立 董事暨提名候选人的议案	√
2.00	关于修订《股东大会议事规则》	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》	√
4.00	关于修订《监事会议事规则》	√

委托人名称或姓名： 委托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持有股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

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委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

附件三

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中节能铁汉生态环境股份有限公司

2021年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号
股东账号		持股数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

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