CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Apr 26, 2021

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证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2021-043

深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于

召开公司2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“铁汉生态”） 2020年年度股东大会定于2021年5月19日（星期三）在公司农科商务办公楼七楼会议室召 开，现将本次会议有关事项通知如下：

1、股东大会届次：2020年年度股东大会

2、股东大会的召集人：深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 公司2020年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开日期和时间：2021年5月19日下午14：45

• （2）网络投票时间为：2021年5月19日

其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为：2021年5月 19日上午9:15至下午15:00的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投 票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场 会议；

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• （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全

• 体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内 通过上述系统形式表决权。

• 6、会议的股权登记日：2021年5月12日 (星期三)

• 7、出席对象：

• （1）截至2021年5月12日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登

• 记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）其他相关人员。

• 8、会议地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室。

• 二、会议审议事项

• 1、审议《公司2020 年度财务决算报告》；

• 2、审议《公司2021 年度财务预算报告》；

• 3、审议《公司2020 年度董事会工作报告》，公司第三届董事会独立董事将分别在本

次年度股东大会上进行述职；

• 4、审议《关于2020 年度利润分配预案的议案》；

• 5、审议《关于2020 年度优先股股息的派发预案的议案》；

• 6、审议《公司2020 年年度报告及其摘要的议案》；

• 7、审议《关于〈公司募集资金2020 年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

• 8、审议《关于<公司2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

• 9、审议《公司2020 年度监事会工作报告》；

• 10、审议《关于2021 年度对外担保额度预计的议案》；

• 11、审议《关于2021 年日常关联交易预计的议案》；

• 12、审议《关于2021 年度公司向银行及非银金融机构申请综合授信的议案》；

• 13、审议《关于2021 年度公司以保证金质押方式向银行申请开具银行承兑汇票和国

内信用证的议案》；

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• 14、审议《关于为PPP 项目公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；

15、审议《关于变更公司注册地址的议案》；

• 16、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

上述议案已经公司2021 年4 月25 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会 第三次会议审议通过，具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相 关公告。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	公司2020 年度财务决算报告	√
2.00	公司2021 年度财务预算报告	√
3.00	公司2020 年度董事会工作报告	√
4.00	关于2020 年度利润分配预案的议案	√
5.00	关于2020 年度优先股股息的派发预案的议案	√
6.00	公司2020 年年度报告及其摘要的议案	√
7.00	关于《公司募集资金2020 年度存放与使用情 况的专项报告》的议案	√
8.00	关于《公司2020 年度内部控制自我评价报告》 的议案	√
9.00	公司2020 年度监事会工作报告	√
10.00	关于2021 年度对外担保额度预计的议案	√
11.00	关于2021 年日常关联交易预计的议案	√
12.00	关于2021 年度公司向银行及非银金融机构申 请综合授信的议案	√
13.00	关于2021 年度公司以保证金质押方式向银行 申请开具银行承兑汇票和国内信用证的议案	√

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	14.00	关于为PPP项目公司向金融机构申请综合授信 额度的议案	√
	15.00	关于变更公司注册地址的议案	√
	16.00	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

• （1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权

• 委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代 理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、 证券账户卡办理登记。

• （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出

• 席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

• （3）异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、

• 联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。

• 2、登记时间：2021年5月14日上午9:00--下午16:00。

• 3、登记地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼董事会秘书办公室。

• 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易 系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体 操作流程见附件一。

六、其他事项

• 1、会务联系方式：

联系地址：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼董事会秘书办公室。 邮政编码：518040

联系人： 杨锋源、黄美芳

联系电话：（0755） 82917023 联系传真：（0755） 82927550

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• 2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

• 七、备查文件

• 1、公司第四届董事会第四次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第三次会议决议；

• 3、其他备查文件。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司 董 事 会 2021年4月27日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350197

• 2、投票简称：铁汉投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

（1）议案设置

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	公司2020 年度财务决算报告	√
2.00	公司2021 年度财务预算报告	√
3.00	公司2020 年度董事会工作报告	√
4.00	关于2020 年度利润分配预案的议案	√
5.00	关于2020 年度优先股股息的派发预案的议案	√
6.00	公司2020 年年度报告及其摘要的议案	√
7.00	关于《公司募集资金2020 年度存放与使用情 况的专项报告》的议案	√
8.00	关于《公司2020 年度内部控制自我评价报告》 的议案	√
9.00	公司2020 年度监事会工作报告	√
10.00	关于2021 年度对外担保额度预计的议案	√
11.00	关于2021 年日常关联交易预计的议案	√
12.00	关于2021 年度公司向银行及非银金融机构申 请综合授信的议案	√
13.00	关于2021 年度公司以保证金质押方式向银行 申请开具银行承兑汇票和国内信用证的议案	√

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	14.00	关于为PPP项目公司向金融机构申请综合授信 额度的议案	√
	15.00	关于变更公司注册地址的议案	√
	16.00	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他 未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决， 则以总议案的表决意见为准。

• （4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021年5月19日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午

• 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时 间。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身 份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务 密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规 则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授 权 委 托 书

致：深圳市铁汉生态环境股份有限公司

兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席深圳市铁汉生态环境股份有限公 司2020年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会 议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/ 本单位承担。

		备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
提案编码	提案名称
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
非累积投票提案
1.00	公司2020 年度财务决算报告	√
2.00	公司2021 年度财务预算报告	√
3.00	公司2020 年度董事会工作报告	√
4.00	关于2020 年度利润分配预案的 议案	√
5.00	关于2020 年度优先股股息的派 发预案的议案	√
6.00	公司2020 年年度报告及其摘要 的议案	√
7.00	关于《公司募集资金2020 年度 存放与使用情况的专项报告》的 议案	√
8.00	关于《公司2020 年度内部控制 自我评价报告》的议案	√

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9.00	公司2020 年度监事会工作报告	√
10.00	关于2021 年度对外担保额度预 计的议案	√
11.00	关于2021 年日常关联交易预计 的议案	√
12.00	关于2021 年度公司向银行及非 银金融机构申请综合授信的议 案	√
13.00	关于2021 年度公司以保证金质 押方式向银行申请开具银行承 兑汇票和国内信用证的议案	√
14.00	关于为PPP 项目公司向金融机 构申请综合授信额度的议案	√
15.00	关于变更公司注册地址的议案	√
16.00	关于修改《公司章程》部分条款 的议案	√

委托人名称或姓名： 委托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持有股数： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

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附件三

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

2020年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号
股东账号		持股数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编

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