CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Mar 12, 2012

证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2012-008 深圳市铁汉生态环境股份有限公司

关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2011年年度股东大会定于 2012年4月8日在公司会议室召开，现将本次会 议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2012年4月8日上午9：30

• 3、会议地点： 深圳市福田区车公庙天祥大厦4D（公司会议室）

• 4、股权登记日：2012年3月27日

• 5、会议召集方式：现场召开

• 6、会议表决方式：现场投票

• 7、出席对象：

• （1）截止 2012 年3月27日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决， 因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委 托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）见证律师、保荐代表人等中介机构。

二、会议议题：

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• 1． 审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2011 年度财务决算报

告》；

• 2． 审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2012 年度财务预算报

告》；

• 3． 审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2011 年度利润分配及

• 资本公积金转增股本预案》；

• 4． 审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2011 年度董事会工作

• 报告》 公司独立董事王斌先生、刘鸿雁先生、尹公辉先生将分别在本次 年度股东大会上进行述职；

• 5． 审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2011 年度监事会工作

• 报告》；

  • 6． 审议《关于公司<2011 年年度报告全文>及其摘要的议案》；

• 7． 审议《关于公司<2011 年度募集资金存放与使用情况的专项说

• 明>的议案》；

• 8． 审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司

• 2012 年度外部审计机构的议案》；

• 9． 审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司章程（修订草案）》。

• 三、股东大会登记方法

• 1、登记方式：

• ① 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明 书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办

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2

• 理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、 法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

• ② 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托 代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办 理登记。

• ③ 异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股东姓名、 股东帐户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。 2、登记时间：2012年4月5日上午9:00--16:00。

• 3、登记地点： 深圳市福田区车公庙天祥大厦4D公司会议室

• 四、其他事项

• 1、本次会议会期半天。

• 2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

• 3、会务联系方式：

联系地址： 深圳市福田区车公庙天祥大厦4D 邮政编码：518040

联系人： 杨锋源、黄美芳

联系电话：（0755） 82917023

联系传真：（0755） 82927550

五、备查文件

• 1、公司第一届董事会第二十二次会议决议

• 2、其他备查文件

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3

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2012年3月11日

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4

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本 人（本公司）参加深圳市铁汉生态环境股份有限公司2011年年度股东大会,并授权其对会 议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿 表决。

	表决内容	同意	反对	弃权	回避
1	深圳市铁汉生态环境股份有限公司2011年度财务决算报告
2	深圳市铁汉生态环境股份有限公司2012年度财务预算报告
3	深圳市铁汉生态环境股份有限公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案
4	《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2011年度董事会工作报告》公司独立董事王斌先生、刘鸿雁先生、尹公辉先生将分别在本次年度股东大会上进行述职
5	深圳市铁汉生态环境股份有限公司2011年度监事会工作报告
6	关于公司<2011年年度报告全文>及其摘要的议案
7	关于公司<2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案
8	关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2012年度外部审计机构的议案
9	深圳市铁汉生态环境股份有限公司章程（修订草案）

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

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5

委托人：

受托人：

身份证号码：

日 期：

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

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