CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — AGM Information 2011

Dec 30, 2011

证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2011-049

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2012年第一次临时股东大会定于 2012年1月15日在公司会议室召开，现将 本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2012年1月15日上午10：00

• 3、会议地点： 深圳市福田区车公庙天祥大厦4D公司会议室

• 4、股权登记日：2012年1月6日

• 5、会议召集方式：现场召开

• 6、会议表决方式：现场投票

• 7、出席对象：

• （1）截止 2012年1月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因 故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托 书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）见证律师、保荐代表人等中介机构。

二、会议议题：

==> picture [442 x 30] intentionally omitted <==

1

• 1、审议《南通市通州区南山湖等景观绿化工程建设—移交招商项目

• 投资建设、移交及回购合同的议案》；

• 2、审议《关于使用8000 万元超募资金及1.18 亿元自筹资金建设南

• 通市通州区南山湖等景观绿化工程项目的议案》；

• 三、股东大会登记方法

• 1、登记方式：

• ① 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明 书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办 理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、 法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

• ② 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托 代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办 理登记。

• ③ 异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股东姓名、

• 股东帐户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。 2、登记时间：2012年1月11日上午9:00--16:00。

• 3、登记地点： 深圳市福田区车公庙天祥大厦4D公司会议室

• 四、其他事项

• 1、本次会议会期半天。

• 2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

• 3、会务联系方式：

• 联系地址： 深圳市福田区车公庙天祥大厦4D

==> picture [442 x 30] intentionally omitted <==

2

邮政编码：518040

联系人： 杨锋源、黄美芳 联系电话：（0755） 82917023 联系传真：（0755） 82927550 五、备查文件

• 1、公司第一届董事会第二十一次（临时）会议决议 2、其他备查文件

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2011年12月30日

==> picture [442 x 30] intentionally omitted <==

3

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本 人（本公司）参加深圳市铁汉生态环境股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并授权 其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己 的意愿表决。

	表决内容	同意	反对	弃权	回避
1	《南通市通州区南山湖等景观绿化工程建设—移交招商项目投资建设、移交及回购合同的议案》
2	《关于使用8000万元超募资金及1.18亿元自筹资金建设南通市通州区南山湖等景观绿化工程项目的议案》
	本授权委托书的有效期限为： 年 月	日至	年 月 日。

委托人：

受托人：

身份证号码：

日 期：

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

==> picture [442 x 30] intentionally omitted <==

4