CECEP Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. — AGM Information 2011

Apr 29, 2011

证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2011-006

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

关于召开2010年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2010 年年度股东大会定于 2011年5月22日在公司会议室召开，现将本次 会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2011年5月22日上午9：30

• 3、会议地点： 深圳市福田区车公庙天祥大厦4D公司会议室

• 4、股权登记日：2011年5月13日

• 5、会议召集方式：现场召开

• 6、会议表决方式：现场投票

• 7、出席对象：

• （1）截止 2011 年5月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决， 因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委 托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）见证律师、保荐代表人等中介机构。

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二、会议议题：

• 1． 审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2010 年度财务决算报

• 告》；

• 2． 审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2010 年度利润分配预

案》；

• 3． 审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2010 年度董事会工作

报告》；

• 4． 审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司第一届董事会独立董

• 事2010 年述职报告》；

• 5． 审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2010 年度监事会工作

报告》；

• 6． 审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2010 年年度报告》

• 7． 审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2011 年度财务预算报

告》；

• 8． 审议《关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬及津贴的

议案》；

• 9． 审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司

• 2011 年度外部审计机构的议案》；

• 10． 审议《关于申请银行授信的议案》；

• 11． 审议《关于使用部分超募资金归还银行借款的议案》；

• 12． 审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司增加经营范围的议

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案》；

• 13． 审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司章程（修订草案）》。

• 三、股东大会登记方法

• 1、登记方式：

• ① 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明 书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办 理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、 法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

• ② 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托 代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办 理登记。

• ③ 异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股东姓名、 股东帐户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。 2、登记时间：2011年5月18日上午9:00--16:00。

• 3、登记地点： 深圳市福田区车公庙天祥大厦4D公司会议室

• 四、其他事项

• 1、本次会议会期半天。

• 2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

• 3、会务联系方式：

联系地址： 深圳市福田区车公庙天祥大厦4D

邮政编码：518040

联系人： 杨锋源、黄美芳

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联系电话：（0755） 82917023 联系传真：（0755） 82927550

五、备查文件

• 1、公司第一届董事会第十四次会议决议

• 2、其他备查文件

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2011年4月27日

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附件：

授 权 委 托 书

兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本 人（本公司）参加深圳市铁汉生态环境股份有限公司2010年年度股东大会,并授权其对会 议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿 表决。

	表决内容	同意	反对	弃权	回避
1	《深圳市铁汉生态环境股份 有限公司2010年度财务决算 报告》
2	《深圳市铁汉生态环境股份 有限公司2010年度利润分配 预案》
3	《深圳市铁汉生态环境股份 有限公司2010年度董事会工 作报告》
4	《深圳市铁汉生态环境股份 有限公司第一届董事会独立 董事2010年述职报告》
5	《深圳市铁汉生态环境股份 有限公司2010年度监事会工 作报告》
6	审议《深圳市铁汉生态环境股 份有限公司2011年度财务预

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	算报告》
7	《关于调整公司董事、监事及 高级管理人员薪酬及津贴的 议案》
8	《关于续聘广东正中珠江会 计师事务所有限公司为公司 2011年度外部审计机构的议 案》
9	《关于申请银行授信的议案》
10	《关于使用超募资金归还银 行借款的议案》
11	《深圳市铁汉生态环境股份 有限公司增加经营范围的议 案》
12	《深圳市铁汉生态环境股份 有限公司章程（修订草案）》

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

委托人：

受托人：

身份证号码：

日 期：

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

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