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**桐君阁：拟收购的成都联合药业发展有限责任公司95%股权等

**2001-11-12 23:04

重庆桐君阁股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

重庆桐君阁股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2001年11月12日上午9：30在公司七楼会议室召开，应到董事17人，实到董事15人，9名监事中6名监事和部分高级管理人员列席了会议，

符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议，一致通过如下决议：

1、关于拟出资4599万元收购成都联合药业发展有限责任公司95%的股权，即2850万股的议案。并同意该公司继续承担银行贷款和部分征地款项。

本次拟收购的成都联合药业发展有限责任公司95%股权的持有人分别为：四川省安居工程房地产开发有限责任公司持股810万股，占27%的股份；成都明泰房屋开发有限公司持股1740万股，占58%的股份；四川成都市图书音响批发市场管理有限公司持股300万股，占10%的股份。

本次收购行为为非关联交易。

2、该收购议案的具体收购价格尚待该公司评估报告完成后，以评估基准日净资产为依据，经双方友好协商后确定。详细情况提交公司下一次董事会审议。

重庆桐君阁股份有限公司董事会

2001年11月12日

附：成都联合药业发展有限责任公司简介：

成都联合药业发展有限责任公司成立于一九九九年六月，注册资金3000万元，法定代表人：尤朝能；经营范围：药品的研究、开发，医疗设备的研制、开发展销；室内装饰，物业管理（不含各类建筑施工）、销售钢材、化妆品、五金交电。其持有成都西部医药经营有限公司（简称：西部医药）95%的股权，成都西部医药经营有限公司成立于二000年十月，注册资金300万元；法定代表人：尤朝能；经营范围：销售：中药材、中成药、西药制剂、保建品、健身器材。

成都联合药业发展有限责任公司股权结构如下：成都明泰房屋开发有限公司持有1740万股，占58%的股份，四川省安居工程房地产有限责任公司持的810万股，占27%的股份，四川成都市图书音响批发市场管理有限公司持的300万股，占10%的股份，成都市金牛区国有资产投资经营公司持有150万股，占5%的股份。

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