CECEP Solar Energy Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2021 - 39 债券代码：112876 债券简称：19太阳G1

中节能太阳能股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2020年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：经中节能太阳能股份有限公司第九届董事会第二十

次会议、二十一次审议通过召开此次股东大会。

1. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。

1. 会议召开的日期、时间：

2. （1）现场会议时间：2021年5月27日（周四）下午14：00；

3. （2）网络投票时间：2021 年5 月27 日，其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年5 月 27 日9:15—9：25，9:30－11:30，13:00－15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年5 月27 日9:15—15:00。

1. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

1

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。

1. 会议的股权登记日：2021年5月19日；

2. 出席对象：

3. （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2021年5月19日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 会议地点：北京节能大厦（地址：北京市海淀区西直门北大街42号）二

层会议室。

二、会议审议事项

• 1.《2020年度董事会工作报告》

• 2.《2020年度监事会工作报告》

• 3.《关于2020年度财务决算报告的议案》

• 4.《关于2021年度财务预算报告的议案》

• 5.《关于2020年度利润分配的议案》

• 6.《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬情况的议案》

• 7.《关于2021年度日常关联交易预计及确认2020年度日常关联交易的议案》

• 8.《关于2021年度拟新增担保额度的议案》

• 9.《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

• 10.《2020年年度报告及摘要》

• 11.《2020年度内部控制自我评价报告》

2

• 12.《关于董事薪酬的议案》

• 13.《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

• 14.《关于聘请2021年度财务和内部控制审计机构的议案》

• 15.《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》

• （1）选举曹华斌为第十届董事会非独立董事 （2）选举张会学为第十届董事会非独立董事 （3）选举谢正武为第十届董事会非独立董事

• （4）选举齐连澎为第十届董事会非独立董事

• （5）选举卜基田为第十届董事会非独立董事 （6）选举陈中一为第十届董事会非独立董事 16.《关于选举第十届董事会独立董事的议案》 （1）选举安连锁为第十届董事会独立董事 （2）选举刘纪鹏为第十届董事会独立董事 （3）选举卢建平为第十届董事会独立董事 17.《关于选举第十届监事会监事的议案》 （1）选举党红岗为第十届监事会监事

• （2）选举朱佐宏为第十届监事会监事

会议还将听取独立董事王进、黄振中、许强的2020年度述职报告。 上述议案7关联股东将回避表决；议案8属于特别决议事项，应当由出席股东 大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案15、16、17采 用累积投票制进行表决，应选非独立董事6人、独立董事3人、监事2人，股东所 拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有 的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得 超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大 会方可进行表决。

3

上述议案已经公司第九届董事会第二十次会议、二十一次会议、第九届监事 会第十九次、二十次会议审议通过，详细内容见本公司同日披露的《第九届董事 会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-21）、《第九届董事会第二十一次会 议决议公告》（公告编号：2021-40）、《第九届监事会第十九次会议决议公告》（公 告编号：2021-22）、《第九届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-41） 及相关公告。

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单 独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者 合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《关于2020 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2021 年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于2020 年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬情况的议案》	√
7.00	《关于2021 年度日常关联交易预计及确认 2020 年度日常关联交易的议案》	√
8.00	《关于2021 年度拟新增担保额度的议案》	√

4

9.00	《2020 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》	√
10.00	《2020 年年度报告及摘要》	√
11.00	《2020 年度内部控制自我评价报告》	√
12.00	《关于董事薪酬的议案》	√
13.00	《关于使用节余募集资金永久补充流动 资金的议案》	√
14.00	《关于聘请2021 年度财务和内部控制审计机构 的议案》	√
	累计投票提案（提案15、16、17 采用等额选举）
15.00	《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》	应选人数6 人
15.01	选举曹华斌为第十届董事会非独立董事	√
15.02	选举张会学为第十届董事会非独立董事	√
15.03	选举谢正武为第十届董事会非独立董事	√
15.04	选举齐连澎为第十届董事会非独立董事	√
15.05	选举卜基田为第十届董事会非独立董事	√
15.06	选举陈中一为第十届董事会非独立董事	√
16.00	《关于选举第十届董事会独立董事的议案》	应选人数3 人
16.01	选举安连锁为第十届董事会独立董事	√
16.02	选举刘纪鹏为第十届董事会独立董事	√
16.03	选举卢建平为第十届董事会独立董事	√
17.00	《关于选举第十届监事会监事的议案》	应选人数2 人
17.01	选举党红岗为第十届监事会监事	√
17.02	选举朱佐宏为第十届监事会监事	√

四、现场会议登记方式

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1. 登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股东 账户卡复印件（加盖公章）和出席人身份证原件等办理登记手续；委托代理人出 席会议的，代理人应出示本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办 理登记手续。

社会公众股东如系本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件办理登 记手续；如系委托代理人参加会议，应持股东账户卡、授权委托书、委托人身份 证复印件和本人身份证原件办理登记手续。

异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021 年5 月21 日下午17：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

1. 登记时间：2021 年5 月21 日（星期五）9：00－11：00，14：00－17：

00。

1. 登记地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦7层中节能太阳能股

份有限公司董事会办公室，邮编100082。

1. 联系方式：

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==> picture [181 x 13] intentionally omitted <==

联 系 人：黄中化

1. 注意事项：

（1）会期半天，与会股东交通及食宿自理。

（2）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。公司提请各 股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代理人 在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其参会 或表决资格。

五、参加网络投票的具体操作流程

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在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内 容和格式详见附件1。

六、备查文件

• 1、经公司董事签字的《第九届董事会第二十次会议决议》

• 2、经公司监事签字的《第九届监事会第十九次会议决议》

• 3、经公司董事签字的《第九届董事会第二十一次会议决议》 4、经公司监事签字的《第九届监事会第二十次会议决议》

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会 2021年4月28日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360591

• 2、投票简称：太阳投票

• 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以所拥有的每 个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的， 对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候 选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• （1）选举非独立董事（提案15，采用等额选举，应选人数为6 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

• （2）选举独立董事（提案16，采用等额选举，应选人数为3 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

• （3）选举监事（提案17，采用等额选举，应选人数为2 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不

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得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年5 月27 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30-11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年5 月27 日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2 ：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席中节能太阳能股 份有限公司2020年年度股东大会，并对会议所有议案行使表决权。

本人（本单位）对中节能太阳能股份有限公司2020年年度股东大会具体审议

议案的委托投票指示如下：

		备注
提案 编码		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
	提案名称
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《关于2020 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2021 年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于2020 年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬情况的议案》	√
7.00	《关于2021 年度日常关联交易预计及确认 2020 年度日常关联交易的议案》	√
8.00	《关于2021 年度拟新增担保额度的议案》	√

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9.00	《2020 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》	√
10.00	《2020 年年度报告及摘要》	√
11.00	《2020 年度内部控制自我评价报告》	√
12.00	《关于董事薪酬的议案》	√
13.00	《关于使用节余募集资金永久补充流动 资金的议案》	√
14.00	《关于聘请2021 年度财务和内部控制审计 机构的议案》	√
以下为累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数。
15.00	《关于选举第十届董事会非独立董事的议 案》	应选人数6 人
15.01	选举曹华斌为第十届董事会非独立董事	√
15.02	选举张会学为第十届董事会非独立董事	√
15.03	选举谢正武为第十届董事会非独立董事	√
15.04	选举齐连澎为第十届董事会非独立董事	√
15.05	选举卜基田为第十届董事会非独立董事	√
15.06	选举陈中一为第十届董事会非独立董事	√
16.00	《关于选举第十届董事会独立董事的议案》	应选人数3 人
16.01	选举安连锁为第十届董事会独立董事	√
16.02	选举刘纪鹏为第十届董事会独立董事	√
16.03	选举卢建平为第十届董事会独立董事	√
17.00	《关于选举第十届监事会监事的议案》	应选人数2 人
17.01	选举党红岗为第十届监事会监事	√
17.02	选举朱佐宏为第十届监事会监事	√

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说明：

• 1、委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权，在相应的空格内划“√”， 三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托；

• 2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

委托人签名： 身份证号码：

受托人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号：

委托日期： 委托有效期：

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