CECEP Solar Energy Co.,Ltd. — AGM Information 2009

Apr 17, 2009

股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2009— 11

重庆桐君阁股份有限公司 2008 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次会议无否决或修改提案的情况

2、本次会议无新提案提交表决

一、 会议的召开和出席情况：

1、 会议召集人：公司董事会

2、 会议通知：公司董事会于2009 年3 月14 日在《中国证券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登 了《关于召开2008 年年度股东大会的通知》。

3、 会议召开情况：重庆桐君阁股份有限公司（以下简称：“公司”） 2008 年年度股东大会于2009 年4 月16 日上午10：00 在公司五楼会 议室召开。

4、 会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共3 人，其中法 人股股东代表1 人，代表股份数107,359,216 股，自然人股东及代表 2 人，代表股份数17,818 股，共计107,377,034 股，占公司总股本 的54.8%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

5、 会议其他相关情况：会议由董事长王小军先生主持。到会 股东以记名投票方式对既定议案进行了审议、表决。

二、 议案审议及表决情况：

1、关于《2008 年度董事会工作报告》的议案；

表决情况：赞成票107,377,034 股，占出席会议有表决权的100%，反对票0 股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0 股，占出席会议有表决权的0%。 表决结果： 通过！

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• 2、 关于《2008 年度报告和报告摘要》的议案；

• 表决情况：赞成票107,377,034 股，占出席会议有表决权的100%，反对票0

• 股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0 股，占出席会议有表决权的0%。 表决结果： 通过！

  • 3、 关于《公司2008 年度财务决算报告》的议案；

  • 表决情况：赞成票107,377,034 股，占出席会议有表决权的100%，反对票0

• 股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0 股，占出席会议有表决权的0%。 表决结果： 通过！

  • 4、 关于《公司2008 年度利润分配预案》的议案；

经重庆天健会计师事务所审计，截止2008 年12 月31 日，公司实现净利润 21,288,100.37 元，加上年初未分配利润86,249,946.43 元，提取10％法定盈余公积金 477,201.86 元，可供投资者分配的利润为88,896,909.49 元。本次利润分配预案拟定为不 分配利润，不转增。

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因

公司的发展需要大量资金。为了应对金融危机的冲击，减少对外部资金的依赖。故本 报告期内盈利但不进行利润分配。

公司未分配利润的用途和使用计划

  - 一、 补充流动资金；二、加大终端药店的建设。 

• 表决情况：赞成票107,377,034 股，占出席会议有表决权的100%，反对票0

• 股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0 股，占出席会议有表决权的0%。 表决结果： 通过！

  • 5、 《2008 年度监事会工作报告》

  • 表决情况：赞成票107,377,034 股，占出席会议有表决权的100%，反对票0

• 股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0 股，占出席会议有表决权的0%。 表决结果： 通过！

  • 6、 关于《关于聘请2009 年度审计机构的议案》的议案；

表决情况：赞成票107,377,034 股，占出席会议有表决权的100%，反对票0

• 股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0 股，占出席会议有表决权的0%。 表决结果： 通过！

  • 7、 《2009 年日常关联交易议案》；

关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共107,359,216 股在表决 此议案时，回避表决。表决情况：赞成票17,818 股，占出席会议有表决权的100% , 反对票0 股，占出席会议有表决权的0%,弃权票0 股，占出席会议有表决权的0%。 表决结果： 通过！

• 8、 《公司为控股子公司成都西部医药经营有有限公司担保的议案》；

表决情况：赞成票107,377,034 股，占出席会议有表决权的100%，反对票0

• 股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0 股，占出席会议有表决权的0%。 表决结果： 通过！

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• 9、 《公司控股子公司太极集团沙坪坝区医药有限公司为西南药业股份有

限公司提供担保的议案》；

关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共107,359,216 股在表决 此议案时，回避表决。表决情况：赞成票17,818 股，占出席会议有表决权的100% , 反对票0 股，占出席会议有表决权的0%,弃权票0 股，占出席会议有表决权的0%。 表决结果： 通过！

• 10、《公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》；

关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共107,359,216 股在表决 此议案时，回避表决。表决情况：赞成票17,818 股，占出席会议有表决权的100% , 反对票0 股，占出席会议有表决权的0%,弃权票0 股，占出席会议有表决权的0%。 表决结果： 通过！

11、 《公司控股子公司重庆西部医药商城有限公司为太极集团涪陵制药

厂有限公司提供担保的议案》；

关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共107,359,216 股在表决 此议案时，回避表决。表决情况：赞成票17,818 股，占出席会议有表决权的100% , 反对票0 股，占出席会议有表决权的0%,弃权票0 股，占出席会议有表决权的0%。 表决结果： 通过！

• 12、《公司控股子公司太极集团四川德阳荣升药业有限公司为西南药业股

份有限公司提供担保的议案》；

关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共107,359,216 股在表决 此议案时，回避表决。表决情况：赞成票17,818 股，占出席会议有表决权的100% , 反对票0 股，占出席会议有表决权的0%,弃权票0 股，占出席会议有表决权的0%。 表决结果： 通过！

• 13、《公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为太极集团涪陵制药厂

有限公司提供担保的议案》；

关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共107,359,216 股在表决 此议案时，回避表决。表决情况：赞成票17,818 股，占出席会议有表决权的100% , 反对票0 股，占出席会议有表决权的0%,弃权票0 股，占出席会议有表决权的0%。 表决结果： 通过！

14、《公司控股子公司四川天诚股份有限公司为西南药业股份有限公司提

供担保的议案》；

关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共107,359,216 股在表决 此议案时，回避表决。表决情况：赞成票17,818 股，占出席会议有表决权的100% ,

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• 反对票0 股，占出席会议有表决权的0%,弃权票0 股，占出席会议有表决权的0%。 表决结果： 通过！

  • 15、关于《内部控制自我评价报告》的议案

表决情况：赞成票107,377,034 股，占出席会议有表决权的100%，反对票0

股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0 股，占出席会议有表决权的0%。 表决结果： 通过！

• 16、关于修改《公司章程》的议案

表决情况：赞成票107,377,034 股，占出席会议有表决权的100%，反对票0

• 股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0 股，占出席会议有表决权的0%。 表决结果： 通过！

  • 17、《关于保安堂拆迁的议案》

表决情况：赞成票107,377,034 股，占出席会议有表决权的100%，反对票0

• 股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0 股，占出席会议有表决权的0%。 表决结果： 通过！

以上所有议案内容详见2009 年3 月14 日《中国证券报》、《证

券时报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、律师见证情况：

本次股东大会由重庆静升律师事务所指派律师廖东锋予以见证, 并出具了《法律意见书》。该所律师认为,公司2008 年年度股东大会 的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规 定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公 司章程》的规定；本次股东大会的有关决议合法、有效。

四、备查文件

• 1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

  • 2、重庆静升律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

重庆桐君阁股份有限公司

二OO 九年四月十六日

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