CECEP Guozhen Environmental Protection Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Oct 20, 2016

证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2016-112

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

关于召开2016 年度第七次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年度第七次临时股东大会

2、会议召集人：安徽国祯环保节能科技股份有限公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2016年11月8日（星期二）下午1：30； 网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年11月8 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月7 日下午15：00-11月8日下午15：00 期间的任意时间。

5、召开方式：本次会议采用网络与现场相结合的方式。

（1）现场投票：包括股东本人出席及通过填写授权委托书授权代理人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使 表决权。股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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6、出席对象

（1）2016年11月3日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券 登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有 权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人可以是公司的非股东。（股东大会授权委托书式详见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

股权登记日：2016年11月3日（星期四）

• 7、现场会议地点：合肥市高新区科学大道91号国祯大厦三楼大会议室

二、提交股东大会表决的议案

1、审议《关于<安徽国祯环保节能科技股份有限公司股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》

2、审议《关于<安徽国祯环保节能科技股份有限公司股票期权激励计划实施 考核管理办法>的议案》

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见中国证 监会指定的公司信息披露网站公告。

三、现场股东大会会议登记方法

• 1、登记时间：2016年11月7日（星期一）上午9:00-17:00

• 2、登记地点：安徽省合肥市高新区科学大道91号 公司董事会办公室 3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代 表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人 应持代理人本人身份证、加盖公章的股东营业执照复印件、法定代表人出具的授 权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

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委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委 托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在2016年11月7日17:00前送 达公司董事会办公室方为有效。不接受电话登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件在规定的 登记时间进行登记。

四、参与网络投票的投票程序

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、股东大会联系方式

联系电话：0551-65324976 联系传真：0551-65324976

联系地址：安徽省合肥市高新区科学大道91号国祯大厦320 董事会办公室 邮政编码：230088

联系人：李燕来、艾娟、刘进

• 2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

附件：

• 1、网络投票操作流程（附件一）

• 2、股东大会授权委托书（附件二）

• 3、参会股东登记表（附件三）

六、备查文件

• 1、公司第六届董事会第五次会议决议。

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特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一六年十月二十日

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附件一

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所 交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票。 根据深交所2016年5月9日开始实施的《上市公司股东大会网络投票实施细则 （2016 年修订）》，本次股东大会将采取新的网络投票流程，具体操作流程如 下：

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365388

• 2、投票简称：国祯投票

• 3、议案设置及意见表决

• （1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	全部下述议案	100
议案1	关于<安徽国祯环保节能科技股份有限公司股票期权激励 计划（草案）>及其摘要的议案	1.00
议案2	关于<安徽国祯环保节能科技股份有限公司股票期权激励 计划实施考核管理办法>的议案	2.00
议案3	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 案	3.00

股东大会对多项议案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票的议案），

对应的议案编码为100。议案1的编码为1.00，议案2的编码为2.00，依此类推。 （2）填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

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二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2016年11月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月7日（现场股东大会召开前 一日）下午3：00，结束时间为2016年11月8日（现场股东大会结束当日）下午3： 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2016年度第七次临时股东大会授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席安徽国祯环保节能科 技股份有限公司2016年度第七次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的 指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签 署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结 束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
议案1	关于<安徽国祯环保节能科技股份有限公司股票期权 激励计划（草案）>及其摘要的议案
议案2	关于<安徽国祯环保节能科技股份有限公司股票期权 激励计划实施考核管理办法>的议案
议案3	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜 的议案

注：在选票表决栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○” 表示，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。若委托人对某一审议事项的表 决意见未做具体指示或对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己 的意思对该审议事项进行投票表决。

委托人名称或姓名：

委托人法定代表人： 委托人身份证号码或营业执照注册号：

委托人证券账户： 委托人持有股数： 受托人名称或姓名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托人签名： 委托有效期限：

（注：授权委托书复印件或按以上格式自制均有效，自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）

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附件三

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

2016 年度第七次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账户：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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