CECEP ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD. — Remuneration Information 2021

Jun 22, 2021

证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2021-57

中节能环保装备股份有限公司

关于调整公司董事、监事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能环保装备股份有限公司于2021 年6 月22 日召开了第七届董事会第十 七次会议、第七届监事会第十五次会议，审议了《关于调整公司董事津贴的议案》 《关于调整公司监事津贴的议案》，现将具体内容公告如下：

为有效调动公司董事、监事履职积极性，进一步促进董事、监事勤勉尽责， 促进公司长远发展，根据公司实际情况，并参照公司所处地区及同行业上市公司 董事、监事津贴水平，同时根据中国节能环保集团有限公司派出董事、监事管理 办法的规定，现对中环装备董事、监事津贴进行调整。

一、董事、监事津贴情况及调整方案

1、公司董事、监事薪酬情况

公司董事、监事津贴现行标准为每年4.8 万元（含税），董事长津贴标准为 每年10 万元（含税），自2010 年股东大会审议通过后一直采用此标准。 2、公司董事、监事津贴调整方案

（1）独立董事津贴调整方案

为充分发挥独立董事作用，有效调动公司独立董事履职积极性，拟将中环装 备3 名独立董事津贴提高到每年7.20 万元（含税），并对2021 年1 月起每月差 额进行一次性补足发放。

（2）非独立董事津贴调整方案

为规范薪酬体系，控股股东中国节能环保集团有限公司推荐的在职非独立董 事周康、赵文峰、丁航，公司不再发放董事津贴，即按0 元计董事津贴；中国节 能环保集团有限公司推荐的不在职非独立董事周宜、孙惠和其他股东推荐的非独 立董事叶正光津贴仍按每年4.80 万元（含税）发放。

（3）监事津贴调整方案

控股股东中国节能环保集团有限公司推荐的在职监事沈坚、职工监事吴佳不 再从公司领取监事津贴，即按0 元计监事津贴；其他股东推荐的监事刘广生津贴 仍按每年4.80 万元（含税）发放。

二、审议程序

本次调整董事津贴事项已经董事会薪酬与考核委员会2021 年第一次会议审 议通过并同意提交董事会审议，根据相关规定，董事、监事报酬事项由股东大会 决定，董事会审议调整董事津贴议案时，全体董事均回避表决，监事会审议调整 监事津贴议案时，全体监事均回避表决。独立董事对本次调整方案发表了独立意 见。本事项尚需提交股东大会审议。

三、独立董事意见

公司第七届董事会第十七次会议审议的《关于调整公司董事津贴的议案》， 该方案是结合公司所处地区和同行业上市公司薪酬水平做出的，能够充分调动公 司董事履职积极性，进一步促进董事勤勉尽责，促进公司长远发展，符合有关法 律法规及《公司章程》的规定。董事会审议程序合法有效，不存在损害公司及中 小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。全体独立董事一致同意《关于 调整公司董事津贴的议案》。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会 二〇二一年六月二十二日