CECEP ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Sep 15, 2013

证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2013-30

西安启源机电装备股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、会议召开时间：2013年10月16日上午9：30时

• 2、会议召开地点：陕西省西安市二环北路西段5号禹龙国际酒店会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、表决方式：与会股东和股东代表现场投票表决

• 5、股权登记日：2013年10月10日

• 6、会议出席对象：

（1） 凡2013年10月10日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加 会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为 本公司股东。（授权委托书式样附后）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项

• 1、会议审议事项合法性和完备性说明

本次股东大会审议事项已经2013年8月9日召开的公司第四届董事会第二十 二次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过。审议事项符合法律、法规和《公 司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

• 2、审议事项

议案《关于调整部分募集资金投资项目预算的议案》，议案详见巨潮资讯网

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(www.cninfo.com.cn)于2013年8月11日披露的相关公告。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人 出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东登记 表》（详见附件一），以便确认登记，信函或传真请于2013年10月10日16:30前送 达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。

邮寄地址：陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号，西安启源机电装备股 份有限公司董事会办公室，邮编：710018（信封请注明“股东大会”字样），不接 受电话登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点： 西安启源机电装备股份有限公司董事会办公室

地 址：陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号

邮 编：710018

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联系人：赵利军 顾蓉

3、登记时间：2013年10月10日 9:00 - 11:30 13:00 - 16:30

四、其他事项

本次2012年年度股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交 通，费用自理。

特此公告。

附件：

1、参会股东登记表

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2、2013年第一次临时股东大会授权委托书

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一三年九月十一日

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