CECEP ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Nov 30, 2010

证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2010-13

西安启源机电装备股份有限公司

关于召开2010 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、会议召开时间：2010年12月16日上午10：00时

• 2、会议召开地点：陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号公司二楼会议

室

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、表决方式：与会股东和股东代表现场投票表决

• 5、股权登记日：2010年12月10日

• 6、会议出席对象：

（1） 凡2010年12月10日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加 会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为 本公司股东。（授权委托书式样附后）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项

1、会议审议事项合法性和完备性说明

本次股东大会审议事项已经2010年11月29日召开的公司第三届董事会第十 五次会议审议通过。审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定， 提交股东大会审议事项的相关资料完整。

2、审议事项

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议案一：修改《关于修改公司章程的议案》；

议案二：审议《关于董事会换届选举的议案》； 议案三：审议《关于监事会换届选举的议案》。

上述议案详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2010年11月30日披露的公 司第三届董事会第十五次会议决议公告。

特别强调事项：议案二和议案三将采用累积投票方式选举董事和股东代表监 事；议案二独立董事和非独立董事的表决分别进行，公司“独立董事候选人的任 职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决”。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人 出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东登记 表》（详见附件一），以便确认登记，信函或传真请于2010年12月14日16:30前送 达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。

邮寄地址：陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号，西安启源机电装备股 份有限公司董事会办公室，邮编：710018（信封请注明“股东大会”字样），不接 受电话登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

西安启源机电装备股份有限公司董事会办公室

地 址：陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号

邮 编：710018

• 电 话：029－86531303 86531385

传 真：029－86531312

联系人：赵利军 张静涛 刘晓珂

3、登记时间：2010年12月13日、14日 9:00 - 11:30 13:00 - 16:30

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四、其他事项

本次2010年第二次临时股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排 食宿交通，费用自理。

特此公告。

附件：

1、参会股东登记表

2、2010年第二次临时股东大会授权委托书

西安启源机电装备股份有限公司董事会

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附件一：

参会股东登记表

股东名称		证件号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
是否委托参会		受托人

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附件二：

2010年第二次临时股东大会

授权委托书

兹委托 代表本人参加西安启源机电装备股份有限公司2010年第二 次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代 为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	股东大会议案	赞成	反对	弃权
1	审议《关于修改公司章程的议案》
2	审议《关于董事会换届选举的议案》	票数
	非独立董事
	赵友安
	郝小更
	姜群
	孙惠
	李世坤
	王学成
	独立董事	票数
	刘杰
	莫会成
	李铁军
3	《关于监事会换届选举的议案》	票数
	戎晓明
	陈元华
	朱建伟

投票说明：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对 议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内

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相应地方填上“√”。

2、议案二、议案三采取累积投票方式，对所列每项议案之“同意票数”中 填写同意的股数（单位为股），否则无效。议案二分两次分别对非独立董事候选 人和独立董事候选人进行累积投票选举。每次采用累积投票时，股东拥有的投票 权总数等于其所持有的股份数与应选出非独立董事、独立董事、监事人数的乘积。 股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位非独立董事、 独立董事、监事候选人。各候选人在所得赞同票数超过出席该次股东大会股东所 持股份总数的1/2（含1/2）的前提下，根据所得赞同票多少的顺序依次当选董（监） 事。

3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

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