CECEP ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 16, 2021

证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2021-92

中节能环保装备股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能环保装备股份有限公司第七届董事会第二十二次会议（临时）于 2021 年12 月16 日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2021 年12 月2 日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应表决董事7 人，实际表决董事 7 人，授权委托0 人。会议由公司董事长周康先生主持，符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议审议 通过如下议案：

1、审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》， 经公司控股股东及实际控制人中国节能环保集团有限公司提名，公司董事会确定 何曙明先生、齐连澎先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。详见同日披露 的《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的公告》。公司独立董事发表 了独立意见，同意上述董事候选人的提名，非独立董事候选人尚需提交公司股东 大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任何曙明先生为公 司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日为止。公司独立董 事发表了独立意见。详见同日披露的《关于聘任公司总经理的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

3、审议通过了《关于确定公司高级管理人员2021 年度考核指标的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

4、审议通过了《关于调整部分募集资金项目投资进度的议案》；同意公司 将“标准化生产基地项目”预计建设完成时间延期至2022 年12 月31 日。详见 同日披露的《关于调整部分募集资金项目投资进度的公告》，本事项无需提交股 东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

5、审议通过了《关于提议召开2022 年第一次临时股东大会的议案》。董事 会现提议于2022 年1 月4 日（星期二）下午15：00 在西安研发中心会议室以现 场投票和网络投票相结合的方式，召开2022 年第一次临时股东大会，审议《关 于选举第七届董事会非独立董事的议案》。详见同日披露的《关于召开2022 年 第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十六日