CECEP ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Jan 5, 2017

证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2017-01

西安启源机电装备股份有限公司

关于董事会和监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会及第五届 监事会于2017年1月15日任期届满，鉴于公司第六届董事会董事候选人、第六届 监事会监事候选人的提名工作尚未完成，公司决定第六届董事会和监事会延期换 届选举，公司第五届董事会、第五届监事会、 第五届董事会专业委员会全体成 员及公司高级管理人员的任期相应顺延。

公司将尽快推进董事会、监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。 在 换届选举工作完成之前，公司第五届董事会全体成员及高级管理人员、第五届监 事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应职 责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。 特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

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