CEC ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 23, 2021

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2021-037

中电环保股份有限公司

关于第五届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月11日以电话和 电子邮件方式发出第五届董事会第十次会议通知。会议于2021年8月21日以 现场表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主 持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司3名监事和全体高级 管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议：

1、审议通过了《关于2021年半年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2021年半年度报告及摘要》包含的信息公 允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的 信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

《2021年半年度报告及摘要》内容详见证监会创业板信息披露指定网 站。

特此公告！

中电环保股份有限公司董事会 2021 年8 月24 日